北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划、调整回购价格 及回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN109-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 终止实施 2023年限制性股票激励计划、调整回购价格 及回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN109-4 号 致:沧州明珠塑料股份有限公司 根据本所与沧州明珠签署的《律师服务协议书》,作为沧州明珠本次股权 激励计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师 事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见 书》(以下简称"《原法律意见书》")、《北京国枫律师事务所关于沧州明 珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 章程 2025 年 7 月 | | | 沧州明珠塑料股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制定本章程。 1.2 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部于 2001 年 6 月 5 日以"外经贸 资二函[2001]510 号"文批准，由中外合资有限责任公司整体变更为外商投资股 份有限公司；在河北省沧州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 营业执照号：企股冀沧总字第 130900100204 号。 1.3 公司于 2006 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，并于 2007 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。 （修订稿） 1.4 公司注册中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司 公司英文名称：CangzhouMing ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《沧州明珠塑料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1.6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 166,539.4648 | 万元。 | 164,859.8206 万元。 | | 3.6 | 公司股份总数为 166,539.4648 | 3.6 公司股份总数为 164,859.8206 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 166,539.4648 | 万股，其他种类股 0 股。 | 164,859.8206 万股，其他种类股 0 股。 | | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 | | | 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 沧州明珠塑料股份有限公司 章程修正案 因公司拟注销 16,796,442 股股票，经沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二次（临时）会议审议，公司拟变更注册资本，并 对《公司章程》中公司注册资本的相关内容作出修订。修订后的《公司章程》需 经股东会通过后生效。 章程修订对照表如下： ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-044 沧州明珠塑料股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.6 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 166,539.4648 | 万元。 | 164,859.8206 | 万元。 | | | | 3.6 | 公司股份总数为 166,539.4648 | 3.6 公司股份总数为 | | 164,859.8206 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | | | 166,539.4648 | 万股，其他种类股 0 | 股。 164,859.8206 万股，其他种类股 | | 0 | 股。 | 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会 审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见 2025 年 7 月 19 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 关于变更注册 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-045 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次（临 时）会议决定于 2025 年 8 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股 东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第九届董事会，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。董事于增胜、于韶华、姚玉清 为激励对象回避表决。 因公司已实施 2023 年度、2024 年度利润分配，根据公司《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称《激励计划》）的约定，将对本次激励计划回购价格做 相应调整。 （1）终止 2023 年限制性股票激励计划的回购价格： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-042 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次（临 时）会议于 2025 年 7 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，现场会议于 2025 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司六楼会议室召开，通讯表 决截止时间为 2025 年 7 月 18 日上午 12:00。会议应出席董事九名 ...

二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 了公司第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》, 通过选举于增胜先生当选为公司第九届董事会董事长，任 期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部部长的公告》，公告 2025－040 号。 针对上述事项公司已办理完成法定代表人工商变更登记手续，其他登记信息 未发生变动，并取得了沧州高新区行政审批局换发的《营业执照》，相关变更情 况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 陈宏伟 | 于增胜 | 一、本次工商变更事项 证券代码 ...

Core Viewpoint - The company successfully held its first temporary meeting of the ninth board of directors, where key positions were elected and various committees were established [1][2][3]. Group 1: Board Elections - The ninth board of directors was elected on July 7, 2025, with all nine directors present at the meeting [1]. - Yu Zengsheng was elected as the chairman of the ninth board of directors, with unanimous support (9 votes in favor) [2]. - The members of the remuneration and assessment committee were elected, including Wei Ruoqi, Mei Dan, and Zhao Ruqi, with Wei Ruoqi serving as the chairman [2]. - The audit committee members were elected, with Mei Dan as the chairperson [3]. - The nomination committee was formed with Feng Ying, Wei Ruoqi, and Yu Zengsheng, with Feng Ying as the chairperson [3]. - The strategic committee was established with Yu Zengsheng, Yu Guiting, and Feng Ying, with Yu Zengsheng as the chairperson [3]. Group 2: Management Appointments - Yu Zengsheng was nominated as the general manager, with Li Fanlian as the board secretary, Liang Fang as the securities affairs representative, and Wang Qian as the internal audit department head, all serving until the end of the ninth board's term [3]. - The general manager nominated several vice presidents and a financial director, all of whom were approved unanimously [3]. Group 3: Rule Amendments - The meeting approved amendments to the rules governing the board's specialized committees, including the audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees [5].

Group 1 - The company successfully held its annual general meeting on July 7, 2025, and elected the ninth board of directors [1][2] - The ninth board consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, with a female employee representative [1][2] - The term of the ninth board of directors is three years, effective from July 8, 2025 [2] Group 2 - Yu Zengsheng was elected as the chairman of the ninth board of directors during the first meeting of the board [2] - The board has appointed Yu Zengsheng as the general manager and several other individuals as vice general managers [2][3] - Li Fanlian was appointed as the board secretary, and Hu Qingliang was appointed as the financial director [3][4] Group 3 - The board appointed Liang Fang as the securities affairs representative for a term of three years [3] - Wang Qian was appointed as the internal audit department head for the same term [4] - The company expressed gratitude to the departing members of the eighth board for their contributions [5] Group 4 - The former chairman Chen Hongwei and other members of the eighth board have stepped down from their positions [4] - Chen Hongwei held 1,025,000 shares, representing 0.06% of the company's total share capital [4] - The company will continue to comply with regulations regarding shareholding changes by departing members [4]