证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-001 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份解除质押及质押业务，具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 期限 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | | 致行 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-052 沧州明珠塑料股份有限公司 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次（临 时）会议于 2024 年 12 月 27 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2024 年 12 月 30 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士 主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。 经核查认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-051 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明 珠"或"公司"）及其子公司等 2025 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及 其实际控制的子分公司等（以下简称"东塑集团"）、沧州御河酒业营销有限公 司（以下简称"御河酒业"）、沧州银行股份有限公司（以下简称"沧州银行"） 发生的日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及 手续费等交易，预计 2025 年总金额不超过 402.03 万元。2024 年 1-11 月累计发 生日常关联交易 295.39 万元（未经审计）。 2、关联交易审议情况 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》于 2024 年 12 月 26 日经公司独立 董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日 ...

根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2025 年度拟与关联方发生的 日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费 等交易，预计 2025 年总金额不超过 402.03 万元。 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、 于增胜、于韶华为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上 5 名董事回避 表决。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-050 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 （临时）会议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知 和会议议案，现场会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开， 通讯表决截止时间为 2024 年 12 月 30 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实 际出席董事九名，其中，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 34.64 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 67.62%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-049 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为沧 州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）提供担保，累计担保额 度余额不超过人民币 30,000 万元；同意为沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简 称"沧州隔膜科技"）提供担保，累计担保额度余额不超过人民币 60,000 万元， 期限至 2024 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-048 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为子、孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 36.14 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 70.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 | | | 担保方持 | 被担保方 2024 | 年 9 | | 本次担保 前担保余 | 本次担保 | 经审批的 | 剩余担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 月 30 | 日资 | | 额 | 后担保余 | 担保额度 | 保额度 | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | （万元） | | | | | 产负债率 | | | （万元） | | | | | 沧州明 珠塑料 股份有 | 芜湖明珠 制膜科技 | 100% | 28.89% | | 4,900 | | 9,900 | 10 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用 不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过6个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募 集资金专项存储账户。根据公司募集资金投入安排，公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的金额为30,000万元，目前公司 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-047 沧州明珠塑料股份有限公司 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经认真审核，监事会认为子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定。同意子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 19 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女 士主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-046 沧州明珠塑料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜 科技有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 12,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司（以下简称 "芜湖制膜"）使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金到期后将及时 归还到沧州东鸿和芜湖制膜募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 ...

第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-044 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，现场会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决 截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董 事是冯颖女士、梅丹女士、魏若奇先生和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cni ...