沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-045 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-043 2024 年 10 月 24 日 沧州明珠塑料股份有限公司 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金授权金额及期限内，公司子公司 沧州东鸿使用了 30,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金。在补充流动资 金期间，沧州东鸿对该部分闲置募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资 金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。公司已将 上述募集资金的归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代 表人。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-042 针对上述事项公司已办理完成注册资本工商变更登记手续，其他登记信息未 发生变动，并取得了沧州高新区行政审批局换发的《营业执照》，相关变更情况 如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 167,269.7766 万元。 | 166,539.4648 万元。 | 一、本次工商变更事项 二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息 公司名称：沧州明珠塑料股份有限公司 统一社会信用代码：911309006013103039 类型：其他股份有限公司(上市) 沧州明珠塑料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日召开了公司第八届董事会第二十次（临时）会议和公司 2024 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2024】005 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 年 月 | 日 周二 下午 | | | | | 2024 10 15 | ( ) 14:00~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | | https://ir.p5w ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 国枫律股字[2024]A0512 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-040 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 （二）会议出席 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-041 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长陈宏伟先生，总经理于增胜先生，副总经理、董事会秘书李 繁联先生，财务总监胡庆亮先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-039 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 授予人员（除上述 5 名离职激励对象外）已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,881,118 股。本次回购注销 2023 年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票 总量为 7,303,118 股，并相应减少公司注册资本。近日，公司完成了上述限制性 股票的回购注销工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 20 日，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过 了《关于<沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发 表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-037 沧州明珠塑料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议于2024年9月24日审议通过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1 （审定数）。 2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2023 年末，中喜所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总 数 1,387 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议决定于 2024 年 10 月 10 日（周四）下午 14:30 召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 9 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-038 沧州明珠塑料股份有限公司 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 10 月 1 ...