沧州明珠塑料股份有限公司 章程 （修订稿） 2025 年 6 月 | | | 沧州明珠塑料股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制定本章程。 1.2 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部于 2001 年 6 月 5 日以"外经贸 资二函[2001]510 号"文批准，由中外合资有限责任公司整体变更为外商投资股 份有限公司；在河北省沧州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 营业执照号：企股冀沧总字第 130900100204 号。 1.3 公司于 2006 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，并于 2007 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司注册中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司 公司英文名称：CangzhouMing ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名梅丹为沧州 明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 1 如否，请详细说明： 四、被提 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名魏若奇为沧 州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏若奇作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限 公司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯颖作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限公 司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅丹作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限公 司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全 面修订。经沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议审议，对公 司章程作出修订。 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删 除《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格 中逐一列举。 1 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： 修订前 修订后 1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定 ...

√是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名冯颖为沧州 明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 1 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-031 沧州明珠塑料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况 根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程 指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，删除 《公司章程》中"监事"、"监事会"的描述； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-032 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股东大会对选举公司第九届董事会董事采取累积投票制表决，其中独立董事 候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第九 届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。 二、其他说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将 ...