沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司拟为下属公司提 供的担保额度为不超过人民币 500,000 万元，占经审计的 2024 年底净资产的 97.08%，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度合计不 超过 120,000 万元，向资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度合计不超 过 380,000 万元。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常经营、 业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度拟为全 资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"沧州东鸿制膜"）、德州东鸿 新材料有限公司（以下简称"德州东鸿新材料"）、芜湖明珠制膜科技有限公司 （以下简称"芜湖制膜"）、芜湖明珠塑料有限责任公司（以下简称"芜湖明珠"）、 重庆明珠塑料有限公司（以下简称"重庆明珠"）、沧州明珠隔膜科技有限公司 （以下简称"沧州隔膜科技"）及其下 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营管理活动、财务状况、内控管理、关联交 易、董事和高级管理人员履职情况等事项的合法性、合规性进行监督，有效发挥 了监事会职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作。 现将监事会2024年的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了五次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。中 喜会计师事务所（特殊普通合伙 ...

单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"沧州明珠"）2024 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜财审 2025S01543 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,748,042,279.35 | 2,619,052,733.59 | 4.93% | 2,834,616,444.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 154,744,926.16 | 272,592,216.29 | -43.23% | 281,002,412.87 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-020 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议了《关于 董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬事 项，全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬执行情况 根据公司 2024 年度完成的实际经营业绩及公司《重要岗位薪酬激励办法》 等规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定 2024 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬共计 1,052.04 万元，具体分配情况如下： | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称公司）董事会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 单位任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-026 沧州明珠塑料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00－17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈宏伟先生、总经理于增胜 先生、财务总监胡庆亮先生、独立董事魏若奇先生、董事会秘书李繁联先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会 计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地 址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截 至 2024 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,456 人，其中合伙人 102 人， 注册会计师 442 人；注册会计师中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议， ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-023 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...