证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-015 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2025 年 4 月 25 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事八名，通讯表决董事一名，采用通讯表决的董事是潘立 雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 《沧州明珠塑 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-016 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 方可实施。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度母公司实现净利润为 186,429,892.84 元，加年初未分配利润 1,682,026,895.91 元，减去 2023 年度提取的法定盈余公 积 18,642,989.28 元，减去本年已分配现金股利 166,465,414.80 元（公司 2023 年度利润分配方案为以 1,671,957,266 股为基数，每 ...

中喜特审 2025T00206 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 容 内 页 次 _ 一、内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 沧州明珠塑料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠公司"）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州明珠公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其 | | --- | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 的专项说明 中喜专审2025Z00362号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠公司") 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 合 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00207 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00207号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠公 司")董事 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01543 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 计 报 电 中喜财审2025S01543号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司〈以下简称"沧州明珠"〉财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2024年12月31目的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2022 年 7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中。 | 项 目 | | | 序号 | 金 | 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | | 1,221,185,872.47 | | 截至期 ...

（梅丹） 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下： 中国籍，1976年生，博士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。现任南 开大学会计系副教授、硕士生导师。 二、出席会议情况 ...

（冯颖） 各位股东及股东代表： 作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、本人基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 本人简历如下： 中国籍，1965年生，大学本科学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会企 管委副主任兼秘书长，西安华通新能源股份有限公司独 ...

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （魏若奇） 各位股东及股东代表： 本人作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 1 一、本人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下： 中国籍，1957年生，本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师。现任全国塑 料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委 ...