| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：广泰转债 2、债券代码：127095 3、发行人：威海广泰空港设备股份有限公司 4、发行规模：70,000.00万元（700.0000万张） 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券（债 券简称：广泰转债，债券代码：127095）将于2024年10月18日支付自2023年10月18 日到2024年10月17日期间的利息，本次付息的债权登记日为2024年10月17日，凡在 2024年10月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年10月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 5、债券期限：自发行之日起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。 公司在2023年1 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司股份变动情况公告如下： 3、可转债转股期限 1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰 2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债 3、转股价格：9.25元/股 4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自2024年 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的子 公司，以下简称"公司"）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国 际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零 部件。2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年发生总金额为 1392.77 万 元。 2、2024 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无 人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司保定市玄 云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动机产品。 2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年 ...

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2024 年 9 月 25 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 9 月 30 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召 开。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 经认真审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作 出的谨慎 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日分别 召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、 资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"羊亭基地智能化改造项目"达到预定 可使用状态时间延期至2025年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准， ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的 子公司）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照 公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零部件。2024 年预计不含税总金额为 1,600 万元，2023 年发生总金额为 1,392.77 万元。 2、2024 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在 无人机行业的产品优势 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海 广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定的要求，对威海广泰部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号 文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转 换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除 应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额 人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 （此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第四次独立董事 专门会议审核意见的签字页。） 与会委员签字： 李耀忠 李永奇 焦兴旺 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 30 日以现 场加通讯表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人 员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于日常关联交易预计的审核意见 公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司 PICTOR.INC 进行日常关联 交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷 动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经 济效益的市场 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项 目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"羊亭基地智 能化改造项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次部分 募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 2、债券简称：广泰转债 3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年9月24日 5、恢复转股时间：2024年9月25日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年中期权益分 派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自2024年9月13日起公司可转换公司债券"广泰转债"暂停 转股。具体内容详见公司于2024年9月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间广泰转债暂 停转股的公告》。 根据相关规 ...