证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 年第一次临时股东大会。 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的 一种方 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 开。 二、董事会会议审议情况 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 制度》； 和损失处理内部控制制度》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容： 工作制度》； 管理办法》； 实施细则》； 则》； 度》； 制度》； 具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。 资金往来管理办法》； 制度》； 差错 ...

附件：《公司章程》修改对照表 修改前 修改后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、 《中华 华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券 法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 法》）和其他有关规定，结合公司实际情 况，制 实际情况，制订本章程。 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"） 。公 定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"） 。公 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 限公司变更设立，经威海市行政审批服务局注 限公司变更设立，在威海市市场监督管理局 注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记， ...

Core Points - The company is named Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. and is registered in Weihai, Shandong Province with a registered capital of RMB 531,227,261 [2][6] - The company was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 26, 2007 [1][3] - The company's business scope includes special equipment design, manufacturing, installation, inspection services, and various other related services [4][5] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the company's articles is to protect the rights and interests of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior [1] - The company is a permanent joint-stock company and the chairman acts as the legal representative [2][8] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives focus on excellence in management, high-quality products, and innovative services to maximize shareholder benefits [4] - The business scope includes special equipment design, manufacturing, and various services related to transportation and technology [4][5] Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [5][6] - The total number of issued shares is 531,227,261, all of which are ordinary shares [6] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits proportional to their shareholdings [12][34] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [48] Chapter 5: Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are required to comply with laws and the company's articles, and they cannot withdraw their capital except as permitted by law [16][40] - Shareholders have the right to request the convening of a shareholders' meeting under certain conditions [20][23] Chapter 6: Shareholders' Meeting Procedures - The company must provide notice of the shareholders' meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [60][61] - The meeting must be conducted in an orderly manner, and the chairman is responsible for presiding over the meeting [72][74] Chapter 7: Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][82] - Each share carries one vote, ensuring equal voting rights among shareholders [83]

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，提高公司的核心竞争力和投资价值，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司 法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理由董事会领导，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，构成公司总经理班子，是公 司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或者解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或者解聘。 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，坚持四项基本原则，维护国家、企业、 投资者和职工的利益，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）具有丰富的经济理论、管理知识及实践 ...

Core Viewpoint - The company has established a set of regulations to govern its external financial assistance activities, aiming to control financial risks and ensure stable operations [1][2]. Group 1: Definition and Scope of Financial Assistance - External financial assistance refers to the provision of funds or entrusted loans by the company and its subsidiaries, either for a fee or free of charge, with certain exceptions outlined [1]. - Exceptions include financial assistance as a core business, assistance to subsidiaries with over 50% ownership, and other situations recognized by regulatory authorities [1][2]. Group 2: Approval Authority for Financial Assistance - Financial assistance must be approved by the board of directors or shareholders, with specific voting requirements for board decisions [6][7]. - A two-thirds majority of attending directors is required for board approval, and in cases of insufficient directors, the matter must be submitted to the shareholders' meeting [6][7]. Group 3: Evaluation and Disclosure Requirements - The board must evaluate the reasons for financial assistance, including the asset quality and creditworthiness of the recipient, and disclose associated risks and fairness [3][7]. - Financial assistance agreements must be documented, detailing conditions, amounts, terms, and liabilities for default [2][3]. Group 4: Information Disclosure - The company is required to disclose details of financial assistance within two trading days after board approval, including the nature of the assistance, recipient information, and risk mitigation measures [16][17]. - Disclosure must also include the board's assessment of the recipient's ability to repay and any opinions from independent financial advisors [7][8]. Group 5: Penalties for Non-compliance - Violations of these regulations may result in penalties, including criticism, fines, or dismissal, and severe cases may be referred to judicial authorities [18]. Group 6: Implementation and Amendments - The regulations will be enforced from the date of approval by the shareholders' meeting, and any conflicts with new laws or regulations will be resolved in favor of the latter [19][20].

第一条 为维护威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本规则。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事会人数不足《公司法》规定 ...

第七条 公司董事和高级管理人员，子公司负责人，控股股东及实际控制人 以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保 密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或者特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩 座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或者控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或者需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送信息的特定单位所涉人员，包括但不 ...

第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或者人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范并保障威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， ...