北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 1 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海 广泰空港设备股份有限公司章 ...

| 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 当公 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全 体股东进行分红派息，即以扣除回购股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基 数每 10 股派现金 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本×分配比例，即 25,766,593.85 元=515,331,877 股×0.5 元/股 ÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）， 即 0.0484966 元/股=25,766,593.85 元÷531,306,970 股。本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，2024 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年中期权益分派登记日 5、恢复转股时间：公司2024年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施2024年 中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规 定及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关 规定，自2024年9月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转 ...

公司报告 | 半年报点评 海内外需求共振，订单高速增长中 2024H1：1)实现营收 12.84 亿元，同比+20.18%；实现归母净利润 1.07 亿元，同比+85.16%；实现扣 非归母净利润1.04亿元，同比+128.56%。2)上半年毛利率28.13%，同比+0.24pct；归母净利润率 8.36%， 同比+2.93pct；扣非归母净利润率 8.09%，同比+3.84pct。3)期间费用率为 17.84%，同比-3.39pct， 销售/管理/研发/财务费用率分别为 5.28%、7.05%、4.68%、0.83%，同比分别变动-0.2、-1、-1.39、 -0.81pct。 2024Q2 单季度：1)实现营收 7.17 亿元，同比+20.37%，环比+26.19%；实现归母净利润 0.58 亿元， 同比+111.57%，环比+17.29%；实现扣非归母净利润 0.58 亿元，同比+170.04%，环比+25%。2)Q2 单季度毛利率 27.37%，同比+1.31pct，环比-1.73pct；归母净利润率 8.09%，同比+3.49pct，环比-0.61pct； 扣非归母净利润率 8.06%，同比+4.4 ...

证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 威海广泰（002111） 2024 年中报点评：技术创新与市场拓展双轮 驱动，业绩增长稳健 2024 年 09 月 02 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2346 | 2404 | 3065 | 3713 | 4327 | | 同比 | (27.62) | 2.49 | 27.45 | 21.16 | 16.54 | | 归母净利润（百万元） | 240.05 | 125.68 | 305.90 | 419.76 | 479.79 | | 同比 | 275.35 | (47.64) | 143.39 | 37.22 | 14.30 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.45 | 0.2 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主 管人员)王海波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等方面的内容， 均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析——十、公司面临的风险和应对 措施"部分描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515328783 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 威海广泰 ...

2024年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 威 海 广 泰 空 港 设 备 股 份 有 限 公 司 会计工作负责人: 编制单位: 公司负责人: 主管会计工作负责人: 单位: 万元 | 非经营作 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | E | 金余额 | (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还景计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 5220018 | | | | | | | | | | | | 1 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 11 计 | | | | | | | | | | | | । 计 | | | | | ...

威海广泰空港设备股份有限公司章程 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2024 年 8 月修订） 1 / 47 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 144 | | 第五节 | 股东大会的召开 156 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 189 | | 第五章 | 董事会 233 | | 第一节 | 董事 233 | | 第二节 | 董事会 266 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 355 | | 第一节 | 监事 355 | | 第二节 | 监事会 356 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 377 | | 第一节 | 财务会计制度 377 ...