格隆汇8月1日丨威海广泰(002111.SZ)在互动平台表示，公司坚持打造智能化高端保障装备制造平台， 聚焦空港装备和应急救援装备两大领域，目前没有核电领域的产业布局。 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the convening and conducting of the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders of Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][4][9]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors decided to hold the meeting on July 23, 2025, and the decision was announced on July 2, 2025, in major financial newspapers and websites [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site voting and online voting, with the on-site meeting held at the company's premises in Weihai [3][4]. Group 2: Attendance and Voting Rights - The total shares of the company were 532,005,970, with 16,355,393 shares repurchased and thus not entitled to vote, leaving 515,650,577 shares eligible for voting [4]. - A total of 223 shareholders and representatives attended the meeting, representing 221,245,023 shares, which is 42.9060% of the voting shares [4][5]. Group 3: Voting Results - The meeting passed several resolutions, including the election of non-independent directors with a voting approval rate of 99.0543% for one of the resolutions [6][7]. - The voting results for independent directors also showed a high approval rate, with 99.0485% for one of the resolutions [7][8]. - The overall voting process was deemed valid and in accordance with legal requirements, with no temporary motions raised during the meeting [9].

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company intends to temporarily use part of the idle raised funds to supplement its working capital, ensuring that the investment projects continue to progress without disruption [1][6]. Group 1: Fundraising Overview - The total amount raised from the issuance of convertible bonds is 700 million yuan, with a net amount of 694 million yuan after deducting underwriting fees [1]. - The funds are stored in a dedicated account, and the company has implemented a special account storage system for the raised funds [1]. Group 2: Use of Raised Funds - The total investment for the emergency rescue equipment production base project is 846.856 million yuan, with the company planning to use the entire raised amount for this project [2]. - As of July 17, 2025, the remaining balance in the special account for raised funds is 187,473,293.45 yuan [2]. Group 3: Previous Use of Idle Funds - The company previously used up to 220 million yuan of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment deadline of 12 months from the board's approval [3][5]. - A subsequent approval allowed the use of up to 180 million yuan of idle funds, which was also fully repaid by July 17, 2025 [5]. Group 4: Current Proposal for Idle Funds - The company proposes to use up to 120 million yuan of idle raised funds for working capital, with a maximum usage period of 12 months [5]. - The funds will be used for operational purposes and will be returned to the special account as the investment projects progress [5][6]. Group 5: Compliance and Verification - The proposal to use idle funds has been approved by the company's board, adhering to relevant regulations and guidelines [6]. - The sponsor institution has verified that the decision-making process was followed correctly and has no objections to the use of idle funds [6].

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威 海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］ 1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司 保荐及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可［2023］ 1972 号"文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司 保荐及承销费用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 7 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东会 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李文轩先 生为第八届董事会董事长的议案》。 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2025 年 7 月 23 日以口头、电话或微信等方式发出通知。 2、会议于 2025 年 7 月 23 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 同意选举李文轩先生为公司第八届董事会董事长。 提名委员会由凌锋、李文轩、焦兴旺三位委员组成，凌锋担任主任委员（召集 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 2025年7月18日 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金 进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2025年7月17日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金18000万元提前归 还至募集资金专用账户。 截止本公告日，公司已将用于暂时补充流动资金的18000万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司将上述资金归还情况 及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 威海广泰空港设备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开第 七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届职工代表大会第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-042 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:30 在公司 3 楼会议室召开，会议的召开及 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英材主持，会议审议并 以投票表决方式通过以下决议： 一、选举李建军先生为第八届董事会职工代表董事 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李建军先生将与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后的非职工代表董 事组成公司第八届董事会，任期与非职工代表董事一致，简历附后。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第八届 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...