威海广泰空港设备股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。 ...

中航证券有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2025 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无 人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定 市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动 机产品，并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3,000 万元，2024 年发生总金额为 1,355 万元。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票赞成，0 票反 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥפ࢙྿ଥࣿझၲ ࠧટቒᅢᏪጠቫ০ෆླࣴஶᏪၭୢษ ݨᏈᄞಿ 目 家 一、专项说明 二、附表 ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ ѣ ު Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ δ ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ ε = + 2 1 * ; , 1 * + 8 $ & ( 5 7 , ) , ( ' 3 8 % / , & $ & & 2 8 1 7 $ 1 7 6 / / 3 ൠ൰˄ORFDWLRQ˅˖ेӜᐲѠਠ४ѭ⌭䐟 ਧѭ⌭ 62+2% ᓗ ቲ )7RZHU%/L]H62+2/L]H5RDG)HQJWDL'LVWULFW%HLMLQJ35&KLQD ⭥ 䈍 ˄ W H O ˅˖ Ր ⵏ ˄ I D [ ˅˖ ޣҾေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޣ㚄ᯩ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩䈤᰾ ѝޤॾᣕᆇ˄2025˅ㅜ 030096 ਧ ေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第 七届董事会第三十次会议审议。 二、关于 2025 年中期分红安排的审核意见 公司拟定的 2025 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和 股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，正高级经 济师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处 处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡 视员，航联保险经纪有限公司法定代表人、董事长，航联咨询（北京）有限公司 执行董事，航联千方技术（北京）有限公司董事，航投私募基金管理有限公司董 事，北京保险中介行业协会会 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李耀忠 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989 年 7 月毕业 于北京大学经济系，1999 年 12 月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989 年参 加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治 区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师 事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事 ...

焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经理、执行董事、经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 威海 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,887,540,235, representing a 20.09% increase compared to ¥2,404,425,547 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.62% to ¥74,624,606.86 in 2024 from ¥125,678,711.89 in 2023[6]. - The basic earnings per share fell by 41.67% to ¥0.14 in 2024, down from ¥0.24 in 2023[6]. - The company achieved a total sales revenue of CNY 2.888 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 20.09%[90]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 75 million, a decrease of 40.62% year-on-year, but adjusted for special items, the net profit was CNY 158 million, an increase of 25.72%[80]. - The company's sales revenue for the security equipment manufacturing industry reached ¥2,180,086,230.98 in 2024, representing a year-on-year increase of 24.25% compared to ¥1,754,574,155.98 in 2023[93]. - The total sales revenue for the company was ¥2,212,553,824 in 2024, a 23.97% increase from ¥1,784,789,668 in 2023[99]. Market Expansion and Demand - The company is focused on high-end intelligent equipment manufacturing, particularly in airport and emergency rescue equipment sectors[33]. - The implementation of equipment update policies is expected to drive demand for airport equipment, with significant subsidies announced in major regions[41]. - The low-altitude economy is projected to grow, with 145 new general aviation enterprises and 26 new general airports established in 2024, increasing the demand for airport equipment[42]. - The global aviation industry is projected to exceed $1 trillion in total revenue in 2024, with industry profits reaching $36.6 billion and passenger numbers expected to grow by 6.7% to 5.2 billion[135]. - The civil aviation industry in China is expected to see passenger transport volume reach 1.6 billion by 2037, positioning the country as the largest aviation passenger market globally[136]. - The demand for emergency rescue equipment is continuously growing due to increased government focus and improved public safety awareness, creating favorable conditions for the industry[147]. - The company has achieved explosive growth in overseas orders, with products sold to over 1,000 airports in more than 100 countries and regions, enhancing the global influence of the Guantai brand[135]. Product Development and Innovation - The company is developing advanced firefighting robots and drones in response to market needs, indicating a shift towards high-tech integration in emergency rescue equipment[44]. - The company has developed a drone manufacturing platform capable of producing 1,000 drones annually, targeting emergency rescue applications and logistics transport[64]. - The company is focusing on smart firefighting solutions, with a successful deployment of its "Smart Firefighting Cloud Platform" in steel enterprises, aiming for further expansion into airport clients[160]. - The company plans to develop a drone firefighting vehicle with integrated systems for fuel supply, data transmission, and compressed air, enhancing operational efficiency and effectiveness[170]. - The company aims to establish a comprehensive data platform for smart IoT products, focusing on remote diagnostics for electric products and expanding its overseas service network to support international market growth[167]. Risk Management and Challenges - The company acknowledges potential risks including domestic and international macroeconomic fluctuations and intensified market competition[6]. - The company faces macroeconomic risks that could impact market demand, particularly in aviation and emergency rescue sectors, due to fluctuations in economic activity and infrastructure investment[174]. - The company is addressing the risk of intensified market competition by enhancing marketing efforts and focusing on quality management to maintain profit margins amid rising labor costs[175]. - The company conducted annual impairment tests on goodwill, which may be affected by changes in market conditions, industry policies, and competitive pressures, potentially impacting future financial performance[176]. Governance and Management - The company is focused on enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring alignment with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[182]. - The company has established a market value management system and disclosed its valuation enhancement plan, indicating a proactive approach to improving investor confidence[179]. - The company is committed to the "Quality and Return Dual Improvement" action plan, which aims to enhance operational quality and shareholder returns[180]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[185]. - The company has a dedicated human resources department, ensuring independent labor and personnel management[185]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its international market expansion and after-sales service network to support its "going global" strategy and maintain high growth rates[135]. - The company is focused on new product and technology development, aiming to drive innovation and maintain competitive advantage in the market[177][178]. - The company is implementing five major transformations in product design, production organization, inspection processes, and after-sales service to improve product quality[78]. - The company has a commitment to use the raised funds for specific projects, although details are not provided in the report[124]. Shareholder Engagement - The company conducted multiple investor communication activities, including on-site research and phone discussions, with various institutional investors from March to May 2024[177][178]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with a participation rate of 42.15%, and all proposals were approved[187]. - The first extraordinary general meeting of 2024 was held on September 19, 2024, with a participation rate of 37.98%[187].