威海广泰空港设备股份有限公司 第六届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届职工代表大会第 四次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:30 在公司 3 楼会议室召开，会议的召开及 表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英材主持，会议审议并 以投票表决方式通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举李建军先生为第八届董事会职工代表董事 经职工代表大会认真审查李建军先生的个人履历，以投票表决方式选举李建 军先生为公司第八届董事会职工代表董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 ...

Group 1 - The company issued 7,000,000 convertible bonds with a total value of 70,000 million yuan, each with a face value of 100 yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The convertible bonds will be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting from November 10, 2023, under the name "Guotai Convertible Bonds" and code "127095" [2] - The initial conversion price for the bonds is set at 9.38 yuan per share, which is not lower than the average trading price of the company's stock over the previous twenty trading days [2][3] Group 2 - The conversion price will remain unchanged at 9.38 yuan per share after the cancellation of 151,200 restricted shares [2][3] - Following the cancellation of 3,096,044 restricted shares, the conversion price will be adjusted to 9.40 yuan per share, effective from April 2024 [3] - After the 2023 annual profit distribution, the conversion price will be further adjusted to 9.30 yuan per share, effective from July 12, 2024 [3][4] Group 3 - As of June 30, 2025, the remaining amount of convertible bonds is 692,785,000 yuan, with a total of 778,709 shares converted [6] - The total share capital of the company is 532,005,970 shares, with 10.12% being restricted shares and 89.88% being unrestricted shares [6][7]

Core Viewpoint - The independent director candidate for Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. has declared their commitment to independence and compliance with relevant regulations and qualifications for the position [2][3][6]. Group 1 - The candidate has confirmed that there are no relationships that could affect their independence from the company [2][3]. - The candidate meets the qualifications and conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2][4]. - The candidate has undergone necessary training and possesses the required knowledge related to the operation of listed companies [4][5]. Group 2 - The candidate has no conflicts of interest with the company or its major shareholders and has not been involved in any significant business dealings with them [5][6]. - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by regulatory authorities that would prevent them from serving as an independent director [6][7]. - The candidate has committed to fulfilling their responsibilities diligently and independently during their tenure [8].

Core Viewpoint - Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. has approved a share repurchase plan to utilize its own funds and special loans for stock repurchase, aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive plan [1][2]. Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company plans to use a total fund of RMB 40 million for the share repurchase, with the actual number of shares repurchased to be determined by the end of the repurchase period [1]. - The implementation period for the repurchase is set for up to 12 months from the date of board approval [2]. Progress of Share Repurchase - As of June 30, 2025, the company has repurchased a total of 380,300 shares, accounting for 0.07% of the total share capital [2]. - The highest transaction price during the repurchase was RMB 10.10 per share, while the lowest was RMB 10.05 per share, with a total payment of RMB 3,838,088.00 (excluding transaction fees) [2][3]. Compliance and Regulations - The source of funds for the repurchase includes the company's own funds and special loans, with the repurchase price not exceeding RMB 15 per share [3]. - The company has adhered to relevant regulations regarding the timing, quantity, and pricing of the share repurchase, ensuring compliance with the Shenzhen Stock Exchange's guidelines [3].

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌锋作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海 广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名焦兴旺为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名凌锋为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀忠作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威 海广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威 海广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名李耀忠为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提 ...