Core Viewpoint - The independent director candidate for Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. has declared their commitment to independence and compliance with relevant regulations and qualifications for the position [2][3][6]. Group 1 - The candidate has confirmed that there are no relationships that could affect their independence from the company [2][3]. - The candidate meets the qualifications and conditions set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2][4]. - The candidate has undergone necessary training and possesses the required knowledge related to the operation of listed companies [4][5]. Group 2 - The candidate has no conflicts of interest with the company or its major shareholders and has not been involved in any significant business dealings with them [5][6]. - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by regulatory authorities that would prevent them from serving as an independent director [6][7]. - The candidate has committed to fulfilling their responsibilities diligently and independently during their tenure [8].

Core Viewpoint - Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd. has approved a share repurchase plan to utilize its own funds and special loans for stock repurchase, aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive plan [1][2]. Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company plans to use a total fund of RMB 40 million for the share repurchase, with the actual number of shares repurchased to be determined by the end of the repurchase period [1]. - The implementation period for the repurchase is set for up to 12 months from the date of board approval [2]. Progress of Share Repurchase - As of June 30, 2025, the company has repurchased a total of 380,300 shares, accounting for 0.07% of the total share capital [2]. - The highest transaction price during the repurchase was RMB 10.10 per share, while the lowest was RMB 10.05 per share, with a total payment of RMB 3,838,088.00 (excluding transaction fees) [2][3]. Compliance and Regulations - The source of funds for the repurchase includes the company's own funds and special loans, with the repurchase price not exceeding RMB 15 per share [3]. - The company has adhered to relevant regulations regarding the timing, quantity, and pricing of the share repurchase, ensuring compliance with the Shenzhen Stock Exchange's guidelines [3].

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌锋作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海 广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名焦兴旺为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名凌锋为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀忠作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威 海广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威 海广泰空港设备股份有限公司董事会提名为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码: 002111 证券简称: 威海广泰 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名李耀忠为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海广泰空港设备股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海广泰空港设备股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年7月18日 7、出席对象： 根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 23 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，现将召开本次会议相关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：威海广泰空港设备股 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 四次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2025 年 7 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人简历详见附件二。 1、会议 ...