| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 1、基本情况 安泰装备主要产品为机场旅客登机桥，属于空港装备产品，属于威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务。为加强公司空港装备之间生产、 销售的协同性，完善公司产业板块，公司拟对参股公司安泰装备增资。增资后目标 公司注册资本由 10,000 万增加至 14,571.43 万元，增加的注册资本由公司出资 4,617.14 万元认购，公司持股比例由 49%增加至 65%，其他股东放弃本次增资的优 先认购权。 2、审议情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，全体与会董事 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于山东安泰空港装 备有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资无 需公司股东大会的批准。 3、公司董事长、总经理李文轩在安泰装备担任董事；公司董事姜大鹏为安泰 装备董事 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 2、会议于 2023 年 12 月 27 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 二、监事会会议审议情况 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年12月28日 三、备查文件 1、第七届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山东安泰空港 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 对山东安泰空港装备有限公司增资暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（ 以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（ 以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定，对威海广泰对山东安泰空港装备有限公 司 以下简称"安泰装备"）增资暨关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 安泰装备主要产品为机场旅客登机桥，为空港装备产品，属于公司主营业务。 为加强公司空港装备之间生产、销售的协同性，完善公司产业板块，公司拟对参 股公司安泰装备增资。 目前，安泰装备注册资本为 10,000.00 万元，公司持有其 49.00%股权，山东 机场投资控股有限公司（ 以下简称"山东机场投资"）持有其 41.00%股权，山东省 机场管理集团威海国际机场有限公司 以下简称"威海机场"）持有其 10.00%的 股权。本次增资以截 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 30 日、 2023 年 12 月 18 日召开第七届董事会第二十一次会议和 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件和预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件未达成，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定， 公司决定对上述未达到解除限售条件的 309.6044 万股限制性股票进行回购注销。回 购注销完成后，公司总股本将从 534,323,305 股变更为 531,227,261 股，注册资本将 从 534,323,305 元变更为 531,227,261 元。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-087）。 本次公司回购注销部分限制性股票将 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0864 号 威海广泰空港设备股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"广 泰转债"信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,同时 维持"广泰转债"的信用等级为 AA-。 用评估有限公司 二〇二三年十二月十五日 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2023】0864号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》等 的相关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司主体及公司向 不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"广泰转债"）进行跟踪信用评级。 威海广泰空港设备股份有限公司 东方金诚在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于 2023年12月15日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司主体及"广泰转债"2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字〔2023〕0864号），评级结果如下：维 持公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"， ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会 议的时间为2023年12月18日下午14:30。网络投票的时间为：2023年12月18日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15至下午15:00的 任意时间。 公司本次股东大会现场会议于2023年12月18日下午14:30在山东省威海市环 翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"）规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就， 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购价格及 回购数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立 意见。 2、公司 ...