2、会议于 2023 年 11 月 30 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 27 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的 法律意见书 致:威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰、公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《威海广泰空港设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及威海广泰空港设备股份有限公 司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，就威海 广泰调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量相关事宜（以下简称"本次调 整事项"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对威海广泰 2020 年限制性股票激励计划的主体 资格进行了调查，查阅了威海广泰本次调整事项的相关文件，并就相关事项向公 司的有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相 ...

法律意见书 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 致:威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《威海广泰空港设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及威海广泰空港设备股份有限公 司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，就威海 广泰 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就相关事宜（以下简称"本次解除限售条件成就相关事项"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对威海广泰 2020 年限制性股票激励计划的主体 资格进行了调查，查阅了威海广泰本次解除限售条件成就相关事项的相关文件， 并就相关事项向公司的有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程 ...

北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰、公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《威海广泰空港设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及威海广泰空港设备股份有限公 司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，就威海 广泰回购注销部分限制性股票的相关事宜（以下简称"本次回购注销事项"）出 具法律意见书。 法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:威海广泰空港设备股份有限公司 为出具本法律意见书，本所对威海广泰 2020 年限制性股票激励计划的主体 资格进行了调查，查阅了威海广泰本次回购注销事项的相关文件，并就相关事项 向公司的有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立 意见。 授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 130 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就， 同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。 本次符合条件的激励对象共计 123 人，可解除限售的限制性股票数量 220.08 万股， 占公司目前总股本的 0.41%。具体内容详见 2023 年 12 月 1 日刊登在指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发 表如下独立意见： 一、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的独立意见 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象符合解除限售资格，其作为本次 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 因此，我们认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，一致同意公司对 123 名激励对象的第二个解除限售 期限制性股票共计 220. ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 18 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 30 日公司第七届董事会第二十一 次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：20 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计123人，可解除限售的限制性股票数 量220.08万股，占公司目前总股本的0.41%。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事 宜，敬请投资者注意。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"、"威海广泰"）2020年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）规定的首次授予部分的第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，公司于2023年11月30日召开第七届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回 购注销完成后，"广泰转债"转股价格不变，仍为9.38元/股。 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转 ...