证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次 会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于 《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。 1、本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象共 79 名，可解 除限售的限制性股票共计 3,623,390 股，占公司目前总股本的 0.78%。 其中，公司 202 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十 一次会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉 回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票的事宜将提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会 议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案， 公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份 有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三 次专门会议于 2025 年 7 月 23 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉 公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：公司全 资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司基于海诚武汉置业有限公司（简 称"置业公司"）办公楼建设项目资金需求的实际情况，以自有资金通过向置业 公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司办公楼实际建设情况。且 置业公司股东保利（武汉）房地产开发有限公司以同等金额进行增资，交易价格 公平、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 事项提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚 独立董事 2025 年第三次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议 决 议 董 事 会 2025年7月23日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029 中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生在董事会审议本次 关联交易事项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议同意 了该项交易。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 2025年7月25日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公 司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司 全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称"中国 海诚武汉公司"）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限 公司（以下简称"置业公司"）增加注册资本的方式投入建设资金 1, ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集于2025年8月11日下 午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-032 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:00。 2、网络投票时间：2025年8月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日 9:15～15:00。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整〈公司2022 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于 2025年7月25日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激 励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股；公司限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 ...

一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的核查意见 经核查，根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 的解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 79 名，可解除限售的 限制性股票共计 3,623,390 股。其中，首次授予部分第二个解除限售期符合解除 限售条件的激励对象共 69 名，可解除限售的限制性股票数量为 3,248,074 股；预 留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 10 名，可解除限 售的限制性股票数量为 375,316 股。 本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，同意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限 制性股票事项。 二、关于调整《公司 2022 年限制性股票激励计划》回购价格的核查意见 ...

2.以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限 制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了 2024 年度权益分派方案， 公司首次授予限制性股票回购价格由 4.81295 元/股调整为 4.50357 元/股；预留 授予限制性股票回购价格由 6.91835 元/股调整为 6.60897 元/股。 中国海诚 董事会薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬和考核委 员会 2025 年第二次会议于 2025 年 7 月 23 日以视频方式召开，会议应参加表决 的董事 2 名，实际收到表决票 2 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性 股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会认为公司限制性股 票激励计划 ...

第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-027 中国海诚工程科技股份有限公司 关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。 4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次授 予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激 励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限 售的条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销首次授予激 励对象对应的限制性股票 98,141 股，回购价格为 4.50357 元 ...