国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会现场会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召开程序 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-035 中国海诚工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 减少注册资本暨通知债权人的公告 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，鉴于公司限制性股票激励计划部分首次授予激励对象持有的归 属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于 第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购 注销首次授予激励对象对应的限制性股票 98,141 股；回购注销预留 授予激励对象对应的限制性股票 14,183 股；首次授予的激励对象中 该激励对象持有的第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 激励对象资格，公司将回购注销该激励对象持有的尚未解除限售的限 制性股票 72,025 股。 综上，本次公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股 票 合 计 26 ...

Core Points - The company is China Haisum Engineering Co., Ltd., established in accordance with Chinese laws and regulations, with a registered capital of RMB 466.056258 million [2][3] - The company aims to provide high-quality engineering consulting, design, supervision, and general contracting services for domestic and international construction projects [4][5] - The company has a total of 466.056258 million shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [10][9] Company Structure and Governance - The company is governed by a charter that outlines the rights and obligations of shareholders, the board of directors, supervisors, and senior management [3][10] - The company has established a party organization to ensure the leadership of the Communist Party is maintained within its operations [2][3] - The president of the company serves as the legal representative, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the president resigns [2][3] Share Issuance and Capital Structure - The company issued 29 million ordinary shares to the public on February 5, 2007, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange [3][9] - The company has undergone several capital increases through bonus shares and capital reserves, with the latest issuance of 37.086127 million shares approved on August 3, 2023 [9][10] - The company’s shares are held by various stakeholders, including the founding entity, which holds 75.77% of the shares [8][9] Business Scope - The company’s business scope includes engineering management services, engineering cost consulting, technical services, construction engineering design, and various other engineering-related services [5][6] - The company is authorized to set up branches domestically and internationally based on market needs [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, and supervise the company's operations [15][16] - The company has established rules for the transfer of shares, ensuring equal rights among shareholders of the same class [13][29] - Shareholders holding more than 5% of the voting shares must report any pledges of their shares to the company [18]

| | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 党委 22 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 33 | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，鉴于公司限制性股票激励计划部分首次授予激励对象持有的归 属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于 第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件，公司将回购 注销首次授予激励对象对应的限制性股票 98,141 股；回购注销预留 授予激励对象对应的限制性股票 14,183 股；首次授予的激励对象中 1 名激励对象因工作调动，不再具备激励对象资格，公司将回购注销 该激励对象持有的第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 77,860 股；首次授予的激励对象中 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会现场会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见书。 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-034 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开,现场会议于2025年8月11日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议， 国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共135人，所持有表决权的股 份总数为248,189,599股，占公司有表决权股份总数的53.2531％。其 中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权 的股份总数为231,567,817股，占公司有表决权股份总数的49.6867％； 通过网 ...

Core Viewpoint - China Haisum Engineering signed a total contracting project for the resource utilization of electrolytic aluminum waste residue with Xinjiang New Energy Group on August 8, indicating a strategic move towards sustainable resource management in the aluminum industry [1] Group 1 - The project involves a complete set of facilities for the resource utilization of 100,000 tons per year of electrolytic aluminum waste residue [1] - The scope of the total contracting includes engineering design, equipment supply, construction, installation, and commissioning [1]

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on industry leaders with low valuations, particularly China Chemical [1][3]. Core Viewpoints - The construction and building materials industry is currently at the bottom of its economic cycle, with expectations for stabilization and recovery due to supportive government policies [1][2]. - Recent government meetings emphasized the need for high-quality investment and the activation of private investment, which could enhance the industry's outlook [1]. - The report highlights the recent approval of two coal-to-natural gas projects in Xinjiang, marking a significant step towards low-carbon and clean development in the coal chemical industry [1]. Market Overview - As of August 1, 2025, the newly issued local government special bonds amounted to 183.204 billion yuan, a week-on-week decrease of 10.82% [2]. - In July, the total new local government special bonds issued reached 616.936 billion yuan, a month-on-month increase of 17.04% and a year-on-year increase of 119.18% [2]. - The construction index fell by 2.51% and the building materials index fell by 3.32% during the week of July 28 to August 1, 2025 [10]. Cement Market Analysis - National cement prices continued to decline, with a week-on-week drop of 0.3% as of August 1, 2025 [41]. - The average national cement price was 339.7 yuan per ton, with significant regional variations [46]. - The report anticipates a stabilization in cement prices in the short term, despite current demand not showing significant improvement [41]. Company Performance and Valuation - The report strongly recommends focusing on major construction blue-chip stocks such as China Communications Construction, China Railway Construction, and China State Construction [3]. - The construction sector's overall valuation is at a historical low, with the current price-to-earnings (P/E) ratios for the construction and building materials sectors at 8.72 and 19.67, respectively [18]. - Key companies in the construction sector are experiencing varying growth rates in new orders, with China Railway Construction showing a decline in order growth in recent quarters [63].

Core Viewpoint - China Haisong (002116.SZ) currently has no plans for asset restructuring [1] Summary by Relevant Sections - Company Status - The company has confirmed through its interactive platform that there are no ongoing plans for asset restructuring [1]