在业务结构方面，公司在巩固传统优势业务的基础上积极拓展新兴领域。制浆造纸、食品发酵、日用化 工三大传统行业累计新签订单额达52.20亿元，同比增长20.40%，其中制浆造纸行业全年累计签约31.99 亿元，同比增长86.96%，充分彰显了公司在该领域的深厚技术积累与强大市场竞争力。公司积极推动 新能源新材料行业布局，新能源新材料行业新签订单额14.10亿元，同比增长23.79%。 海外市场拓展成为中国海诚2024年的另一大亮点。公司积极响应国家"一带一路"倡议，加快海外布局， 境外新签订单额达19.08亿元，同比增长46.15%，涉及行业广泛，项目遍及东南亚、非洲、欧洲近20个 国家和地区，国际影响力与市场地位进一步提升。 此外，公司拟以总股本466,056,258股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.09379元(含税)，送红股 0股(含税)，不以公积金转增股本。 公开资料显示，中国海诚是我国第一家专业工程设计服务业上市公司，经过七十年不断开拓和培育市 场，公司在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争 优势，在能源环保（垃圾焚烧、污水处理）、主题乐园、生物医药 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-013 中国海诚工程科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。2024 年度，公司对存在减值迹象的资产计提各 项资产减值准备 5,068.56 万元，对公司当期损益的影响超过公司净 利润 10%。减值明细如下： 单位：万元 | 项 目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据信用减值损失 | | -0.07 | | 应收账款信用减值损失 | | 3,032.65 | | 其他应收款信用 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-012 中国海诚工程科技股份有限公司 关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金 山先生在董事会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事 前召开专门会议同意了本次关联交易事项。本议案无需提交公司股东 大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2025年度预计发 | 截至 2025 年 3 月 31 日已 | | | 类别 出售商品/ | | | 价原则 按照市场价 | 生金额 | 发生金额 | | 1 | 提供劳务 | 中国保利集团有限公司及其下属公司 中国海诚国际工程投资总院有限公司 | 工程服务等 | 格协商确定 | | | | | 采购商品/ | | 办公场所租赁 及相关物业服 | 按照市场价 | 不超过 ...

中国海诚 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 中国海诚工程科技股份有限公司 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）经原中国银行业监督管理委员 会（即现国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶 属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的， 为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定代表人徐颖，注 册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，均为保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境。 1.公司治理结构完善。 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，严格落实国资监管和金融监管要 求，动态优化支委会前置研究讨论重大事项清单、"三重一大"决策事项清单， 厘清了各治理主体权责边界，规范董事会专门委员会设置，合理确定授权决策事 项及额度，提升决策效率。 严格执行总经理负责制，强化总经理办公会议事决策职能，建立总经理办公 会议决事项落实督办机制，公司执行 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-015 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-015 注：2025年第一季度公司新签工程总承包项目数量27个。 二、截至2025年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项 目数量141个，金额人民币约82.29亿元；2025年第一季度已中标未签 约项目3个，金额人民币4.78亿元。 关于 2025 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2025年第一季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2025年第一季度新签订单情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2025年第一季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 125,233.72 | | 设计业务 | 34,281.61 | | 监理业务 | 12,447.07 | | 咨询业务 | 3,497.33 | | 合计 | 175,459.73 ...

中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二 次专门会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表 决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预 案》，公司独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润 分配政策的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚 独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易的议案》，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日 常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公 司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成 依赖，对公司未来 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-009 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-009 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行职责， 依法独立行使职权，发挥监督作用，对公司财务状况、重大事项以及 董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督，确保公司规范运作， 维护公司和股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会成员通过视频或现场方式列席了第 七届董事会第十一次会议、第十四次会议、第十五次会议，并对以通 讯方式表决的第七届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议、 第十二次会议、第十三次会议、第十六次会议、第十七次会议进行了 监督。 （二 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-011 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）编制了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用及结余情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户的存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 112,812,392.23 元，存放在募集资金现 金管理定期存款账户余额为 120,000,000.00 元，募集资金总余额为 232,812,392.23 元。 三、本年度 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

| 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2024 年回顾 | 2024 年回顾 | 07 | | | 公司 2024 年总体概况 | 08 | | | 公司荣誉 | 11 | | | 环境、社会及公司治理 | 13 | | 推进绿色智造 | 推进绿色智造 引领低碳发展 | 15 | | --- | --- | --- | | 引领低碳发展 | 赋能智慧工程 | 16 | | | 绿色可持续发展 | 20 | | 秉持责任经营 | | --- | | 秉持责任经营 | 28 | | --- | --- | | 公司治理 | 29 | | 党建引领 | 33 | | 规范治理 | 35 | | 廉政建设 | 39 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 40 | | --- | --- | --- | | | 夯实研发创新 | 41 | | | 完善质量管理 | 47 | | | 安全生产工作 | 48 | | 打造活力职场 | 打造活力职场 | 51 | | | 人才吸引与留任、员工安全与工伤应对 | 53 | | | 人才发展与员工创新能力提高的培养 ...