证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-051 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 | 序 | 受托方 | 产品名 | 认购金额 | 产品类型 | ...

Core Points - The company announced the lifting of restrictions on the first tranche of its 2022 restricted stock incentive plan, allowing 375,316 shares to be listed for trading on October 31, 2025, which represents 0.0805% of the total share capital [2][3][11] Summary by Sections Announcement Details - The company confirmed that the lifting of restrictions applies to 10 eligible incentive recipients [2][11] - The lifting of restrictions is based on the completion of the first lifting period for the reserved grant portion of the 2022 restricted stock incentive plan [3][10] Approval Process - The company held multiple board and supervisory meetings to approve the incentive plan and its amendments, including independent opinions from directors [4][5][6] - The plan received approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) [4] Performance Conditions - The lifting of restrictions is contingent upon meeting specific performance conditions, including a net asset return rate calculated after excluding non-recurring gains and losses [10][11] Changes in Incentive Plan - Adjustments were made to the repurchase prices of the restricted stocks due to changes in the incentive recipients and company equity distribution [12][13][14] - The repurchase price for unvested stocks was adjusted from 5.26 CNY/share to 5.0746 CNY/share following the 2022 equity distribution [12] Stock Structure Changes - The company provided details on the changes in its capital structure following the lifting of restrictions, which will be based on the records from the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation [15]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-050 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 10 名，本次解除限售的 限制性股票数量为 375,316 股，占公司目前总股本的 0.0805%。 2、本次解除限售股票的上市流通日为 2025 年 10 月 31 日。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十 一次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首 次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Haisong (SZ 002116) held its 25th meeting of the 7th Board of Directors on October 27, 2025, to discuss the amendment of the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of China Haisong was as follows: contracting accounted for 78.07%, consulting services accounted for 21.66%, and other businesses accounted for 0.27% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of China Haisong was 4.9 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a separate company that is promoting the tokenization of real estate overseas, with claims that individuals can earn significant returns by investing, which has raised concerns among some participants [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对中国海诚关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相 关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 上述募集资金于 2023 年 8 月 9 日到位，并经信 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 1 总则 1.0.1 为进一步规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《中国海 诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 2 离职情形与程序 2.0.1 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司 收到通知之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任 的，自董事会收到辞职报告时生效。 2.0.2 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规 定的除外： 1 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 ...

中国海诚工程科技股份有限公司股东会议事规则 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》的规定，制订 本议事规则。 1.0.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 1.0.5 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.0.3 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.0.4 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 1 总 则 2.0.4 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 2.0.1 条至 2.0.3 条规定补足委员人数。 1.0.1 为进一步建立健全中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 1.0.2 薪酬和考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案，对董事会负责。 1.0.3 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副 ...

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 1 总 则 1.0.1 为强化中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.0.2 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权；并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制、公司法治建设工作，确保公司全面依法治企。 2 人员组成 2.0.1 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 2.0.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 ...

1.0.1 为进一步规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国海诚工程科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 中国海诚工程科技股份有限公司董事会秘书工作制度 1 总 则 1.0.2 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 1.0.3 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 1.0.4 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 1.0.5 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 2 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 2.0.1 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管 理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 2.0.2 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人 ...