中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025年10月28日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 20 日以视频方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季度报 告》，审计委员会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意将公司 2025 年第三季度报告提交公司董事会审议。 公司就 2025 年前三季度募集资金存放与使用情况，2025 年第三季度内审和 内控工作情况向审计委员会进行了报告。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-048 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447. ...

4 中国海诚工程科技股份有限公司章程修订对照表 | 修订/删除 /新增 | 原条款 | 修订为 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织行为，坚持和加强党的全 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权 | 第一条 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织行为，全面贯彻落实"两 | | | | 个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企 | | 修订 | 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政 | | | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 | | | | 第二条 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-047 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，会议 于2025年10月27日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻 大厦1楼会议室以视频方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持， 会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 特此公告。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-047 中国海诚工程科技股份有限公司 监 事 会 2025年10月28日 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中国海诚工程科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-049 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李士军先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人张文文女士声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,575,394,239.04 | 0.62% | 4,320,143,364. ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-046 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 1:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以视频通讯方式召开。会议由公司董事长 赵国昂先生主持，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董 事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法 有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股 东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司 相关制度的议案》。其中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司独立董事 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of 120 million yuan of idle raised funds for cash management, with a 12-month term for the investment [1][2]. Group 1: Cash Management - The company has utilized 120 million yuan of idle raised funds to purchase time deposits and seven-day notice deposits from the Bank of Communications Shanghai Xuhui Technology Branch [1]. - As of October 21, 2025, the company has redeemed the financial products, recovering the principal of 120 million yuan and earning approximately 1.66 million yuan in investment income, which has been fully deposited into the special account for raised funds [2]. - In the past twelve months, the company had previously approved the use of up to 200 million yuan of idle raised funds for cash management, with a similar 12-month term [3]. Group 2: Order Data and Major Projects - In the third quarter of 2025, the company signed 30 new engineering general contracting projects, with a total amount of 792 million yuan in contracts that remain uncompleted as of the end of the quarter [7]. - The company has five projects that have been bid but not yet signed, amounting to 53.3 million yuan [7]. - The company is involved in significant contracts, including a total contract amount of approximately 210.45 million USD for a PVC resin production plant in Ethiopia, which is currently in a suspended state [8].

格隆汇10月22日丨中国海诚(002116.SZ)公布，截至2025年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承 包项目数量168个，金额人民币约79.20亿元；2025年第三季度已中标未签约项目5个，金额人民币5.33亿 元。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-045 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-045 注：2025年第三季度公司新签工程总承包项目数量30个。 1.2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程 设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年 产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培 训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包 商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、 采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。截至目 前，该项目继续处于停工状态。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2025年第三季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2025年第三季度新签订单情况 单位：万元 | 按业务分类 | 2025年第三季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 96,737.02 | | 设计业务 | 21,571.09 | | 监理业 ...

二、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-044 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在前次使用闲置 募集资金进行现金管理到期后，继续使用 1.2 亿元闲置募集资金进行 现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的 资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国 海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-055）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用 1.2 亿元闲置募集资 ...