修订前：第八条 董事长为公司的法定代表人。 董 事 会 修订后：第八条 公司总裁为公司的法定代表人。总裁辞任的， 视为同时辞去法定代表人。 2025年7月19日 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。 中国海诚工程科技股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章 程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该事项尚需提 请公司股东大会审议，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定 另行通知。 章程修正案 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》，根据工作安排，公司董事长不再担任公司 法定代表人，拟由公司总裁担任。据此，公司对《公司章程》第八条 进行了修订。主要修订内容如下： ...

中国海诚 董事会提名委员会 2025 年第一次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 9:30 通过腾讯会议系统以视频方式 召开。 会议对公司第七届董事会拟聘任高级管理人员以及提名董事候选人的任职 资格进行了审核。认为公司第七届董事会拟聘任的总裁李士军先生，常务副总裁 张志女士符合上市公司高级管理人员的任职资格要求；认为中国轻工集团有限公 司提名的公司第七届董事会董事候选人李士军先生、邓欢先生符合上市公司董事 的任职资格。 同意将聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁提交公 司董事会审议；同意将李士军先生、邓欢先生作为公司第七届董事会董事候选人 提交公司董事会审议。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 19 日 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第一次会议 决 议 ...

2.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司 常务副总裁的议案》，公司第七届董事会聘任张志女士为公司常务副 总裁，任期与本届董事会相同。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-023 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司 总裁的议案》，公司第七届董事会聘任李士军先生为公司总裁，任期 与本届董事会相同。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月19日 3.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 党委 22 | | 第六章 | | 董事会 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 33 | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of China Haicheng, indicating a decline in revenue and net profit for Q1 2025 compared to the previous year [1][2] - As of July 15, the closing price of China Haicheng was 10.44 yuan, with a decrease of 1.79%, resulting in a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 14.94 times and a total market capitalization of 4.866 billion yuan [1] - The average PE ratio for the engineering consulting services industry is 59.48 times, with a median of 40.09 times, positioning China Haicheng at 22nd place within the industry [1][2] Group 2 - The company reported a Q1 2025 revenue of 1.049 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 15.32%, and a net profit of 45.5479 million yuan, down 17.57% year-on-year, with a sales gross margin of 14.09% [1] - As of March 31, 2025, the number of shareholders for China Haicheng was 28,749, a decrease of 1,465 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-022 中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到陈荣荣先生、金山先生的书面辞职报告。 陈荣荣先生因退休，辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委 员以及总裁职务；金山先生因工作安排，辞去担任的公司董事、董事 会薪酬和考核委员会委员职务。陈荣荣先生、金山先生上述职务的原 定任期至第七届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，陈荣荣先生、金山先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞职后，陈荣荣先生、金山先生不在公司担任任何职务。 陈荣荣先生、金山先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至本公告日，陈荣荣先 生持有公司股票 200 股，金山先生持有公司股票 330,819 股，其所持 股票变动将遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规 ...

董 事 会 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-022 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 陈荣荣先生因退休，辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委 员以及总裁职务；金山先生因工作安排，辞去担任的公司董事、董事 会薪酬和考核委员会委员职务。陈荣荣先生、金山先生上述职务的原 定任期至第七届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，陈荣荣先生、金山先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞职后，陈荣荣先生、金山先生不在公司担任任何职务。 陈荣荣先生、金山先生的辞职报告。 陈荣荣先生、金山先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至本公告日，陈荣荣先 生持有公司股票 200 股，金山先生持有公司股票 330,819 股，其所持 股票变动将遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规 定以及公司限制性股票的相关规定。 证券代码：002116 证 ...

证券之星消息，根据天眼查APP信息整理，6月27日公布的《国企采购宜兴市氿风文体旅游发展有限公 司宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务》中显示中国海诚工程科技股份有限公司中标。公告内容如 下： 国企采购宜兴市氿风文体旅游发展有限公司宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务中标结果公告一、 项目编号：YXGQ20***** 二、项目名称：宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务 三、中标（成交）信息 供应商名称：中国海诚工程科技股份有限公司 服务类 供应商地址：上海市徐汇区宝庆路21号 中标（成交）金额：7*****元 四、主要标的信息 名称：宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务 服务范围：详见招标文件 服务要求：详见招标文件 服务时间：合同签订后120日历天 服务标准：详见招标文件 五、评审专家名单： 殷燕、闵伟、曹梅、蒋春燕、冯卫娟 六、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 七、其他补充事宜 无 八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。 联 系 方 式 采购人 项目负责人 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市城建文旅集团有限公司联系地址：宜兴市宜城街道解放广场 联系人：丁女士 联系电话：182515** ...

2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、公司2024年度股东大会审议通过的权益分派情况 2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年 度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本466,056,258股为 基数，每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利 144,188,019.04元。 自公司权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化； 若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定 的原则对分配比例进行调整；公司本次实施的分配方案与股东大会审 议通过的分配方案一致；公司本次实施分配方案距离2024年度股东大 会审议通过的时间不超过两个月。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-021 中国海诚工程科技股份有限公司 二、2024年度权益分派方案 本公司 2 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 3.09379 yuan per 10 shares, totaling approximately 144.19 million yuan to be distributed to shareholders [1][2]. Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan - The 2024 annual profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting held on May 15, 2025, with a cash dividend of 3.09379 yuan per 10 shares based on a total share capital of 466,056,258 shares as of December 31, 2024 [1][2]. 2. Dividend Taxation - The cash dividend distribution will be subject to different tax treatments based on the type of shareholder. For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the dividend will be 2.784411 yuan per 10 shares after tax. Individual shareholders will face a differentiated tax rate based on their holding period, with specific amounts to be paid depending on the duration of their shareholding [2]. 3. Key Dates - The key dates for the dividend distribution are set as follows: the record date for shareholders is June 25, 2025, and the ex-dividend date is June 26, 2025 [2][3]. 4. Distribution Method - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, directly into the accounts of shareholders on the ex-dividend date [4]. 5. Responsibility for Shortfalls - The company assumes all legal responsibilities for any shortfalls in cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the application period from June 17, 2025, to June 25, 2025 [6].