国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝 轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-028 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场会 议于2024年5月16日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先 生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上 海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份 总数为255,221,707股，占公司有表决权股份总数的54.7258%。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股 份总数为240,063,795股，占公司有表决权股份总数的51.4756%；通 过网络投票表决的股东1 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-027 为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就 2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星期一）15:00前登录 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。 欢迎广大投资者积极参与公司2023年度业绩网上说明会。 特此公告 董 事 会 2024年5月11日 （问题征集专题页面二维码） 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说 明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------| | [Table_OtherInfo] [Table_Industry] 模型更新时间： | 2024.05.08 | | | \n[Table_Forcast] 财务预测（单位：百万元） | | [Table_Page] | | 中国海诚 | | (002116) | | | | | | 损益表 | | 2022A | 2023A | 2024E | | 2025E | | 股票研究 | ...

2023 年 11 月 3 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款 2 亿元，期限自 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 5 月 3 日。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 7 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-080）。 鉴于上述银行定期存款已到期，根据公司董事会的授权，公司继 续使用募集资金 2 亿元购买银行定期存款，具体情况如下： 一、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司于 2024 年 5 月 6 日使用部分闲置募集资金购买了以下产品， 具体情况如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-026 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议 审议通过了《关 ...

S0190513080002 郁晾 yuliang23@xyzq.com.cn S0190523040003 mengjie@xyzq.com.cn 证券研究报告 ＃industryId＃ 其他专业工程 ＃investSuggestion＃ ＃summary＃ ⚫ 公司发布 2023 年年报：公司 2023 年实现营业收入 66.52 亿元，同比增长 16.30%；实现归母净利润 3.10 亿元，同比增长 50.23%；实现扣非后归母 净利润 2.78 亿元，同比增长 66.42%。其中，Q4 实现营业收入 24.46 亿 元，同比增长 27.44%；实现归母净利润 1.13 亿元，同比增长 252.01%； 实现扣非后归母净利润 0.98 亿元，同比增长 1203.92%。 ⚫ 公司发布 2024 年一季报：公司 2024 年一季度实现营业收入 12.39 亿元， 同比增长 2.30%；实现归母净利润 0.55 亿元，同比增长 6.61%；实现扣非 后归母净利润 0.55 亿元，同比增长 10.00%。 ⚫ 公司 2023 年实现营业收入 66.52 亿元，同比增长 16.30%，工程总承包业 务收入规模增 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—116 | 页 | 四、执业资质证书………………………………………………第 117—120 页 审 计 报 ...

目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | --- | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 | 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于中国海诚工程科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-456 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中国海诚公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 ...

改革助力 / 创新赋能 01 / 关于中国海诚 About Haicheng 目 录 | 关于中国海诚 | 关于中国海诚 | 01 | | --- | --- | --- | | 2023 年回顾 | 2023 年回顾 | 03 | | | 公司荣誉 | 05 | | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 数字化转型及可持续发展 | 数字化转型及可持续发展 | 08 | | | 赋能智慧工程 | 09 | | | 绿色可持续发展 | 13 | | 秉持责任经营 | 秉持责任经营 | 17 | | | 公司治理 | 18 | | | 党建引领 | 22 | | | 规范治理 | 25 | | 推进品质工程 | 推进品质工程 | 30 | | | 夯实研发创新 | 31 | | | 完善质量管理 | 35 | 安全生产工作 37 / 01 关于中国海诚 About Haicheng 打造活力职场 | 打造活力职场 | 41 | | --- | --- | | 人才吸引与留任、人员安全与工伤应对 | 42 | | 人才发展 | 45 | | 沟通与关爱 | 47 | 赋能共赢发展 | 赋能共赢发展 | 49 ...