登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2025-055 中国海诚工程科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、高级管理人员辞职情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月5日收到孙丹琳女士的书面辞 职报告，因工作安排，孙丹琳女士辞去担任的公司总法律顾问、首席合规官职务。 孙丹琳女士总法律顾问、首席合规官职务原定任期至第七届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，孙丹琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙丹琳女士不在 公司担任任何职务。 公司董事会对孙丹琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、备查文件 孙丹琳女士的辞职报告。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 ...

证券日报网讯 12月5日晚间，中国海诚发布公告称，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

民生银行：成功发行60亿元3年期浮动利率金融债券 12月5日晚，民生银行（600016）发布公告称，公司于12月4日在全国银行间债券市场成功发行"2025年金融债券（第二期）"，发行规模60亿元，期限3年。 募集资金将用于优化负债结构、充实资金来源。 百胜智能：拟1亿元收购中科深谷51%股权 12月5日晚，百胜智能（301083）发布公告称，公司已与合肥中科深谷科技发展有限公司及其股东签署《股权收购框架协议》，拟以现金方式收购中科深谷 51%股权，初步估值不超过2亿元，收购价暂定1亿元。标的公司为工信部"专精特新"小巨人企业，专注具身智能机器人底层技术研发。 君实生物：偌考奇拜单抗注射液新药上市申请获受理 12月5日晚，君实生物（688180）发布公告称，公司近日收到国家药监局核准签发的《受理通知书》，公司产品偌考奇拜单抗注射液（重组人源化抗IL-17A 单克隆抗体注射液）用于治疗适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病的成人患者的新药上市申请获得受理。 希荻微：股东拟减持不超过3%公司股份 12月5日晚，希荻微(688173)发布公告称，公司股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-057 中国海诚工程科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度经审计的业务收入总额 29.6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日收到孙丹琳女士的书面辞职报告，因工作安排，孙 丹琳女士辞去担任的公司总法律顾问、首席合规官职务。 孙丹琳女士总法律顾问、首席合规官职务原定任期至第七届董事 会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙丹琳 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙丹琳女士 不在公司担任任何职务。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-055 中国海诚工程科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 孙丹琳女士的辞职报告。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2025年12月6日 公司董事会对孙丹琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 二、备查文件 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-058 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十六次会议决议，公司董事会召集于2025年12月22日 （星期一）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以 网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年12月22日下 ...

中国海诚 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 决议 董事会提名委员会 2025 年第二次会议 特此决议。 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 6 日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会拟聘任高级 管理人员任职资格审核的议案》，公司董事会提名委员会认为公司第七届董事会 拟聘任的总法律顾问、首席合规官王庭玉先生符合上市公司高级管理人员的任职 资格要求。同意将聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官的议题提交公 司董事会审议。 中国海诚工程科技股份有限公司 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了 充分了解和审查，认为天健具有符合规定的执业证书，在担任公司审计机构期间， 能够独立、勤勉地履职，公允、负责地表达意见，表现出良好的职业操守和专业 能力，经其出具的审计报告符合企业会计准则的规定，也能客观、公正地反映公 司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。因此，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并将该议题提交公司董事会审议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第五次会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 中国海诚 董事会审计委员会 2025 年第五次会议 决议 董事会审计委员会 2025年12 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-056 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总法 律顾问、首席合规官的议案》，公司第七届董事会聘任王庭玉先生为 公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。 2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议。 3.以 11 票 ...

证券日报网讯12月3日，中国海诚（002116）在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有控股股 东以及实控人资产注入的相关信息。 ...