证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-022 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。其中，2023 年第四季度，公司对存在减值迹象 的资产计提各项资产减值准备 4,707.02 万元，对公司当期损益的影 响超过公司净利润 10%。明细如下： 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2023 年第四季度，公司计提减值准备 4,707.02 万元，减少利润 总额 4,707.02 万元。 三、本次计提减值准备的具体说明 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 （二）应收账款 依据信用风险特征将应收账 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,652,189,061, representing a 16.30% increase compared to ¥5,719,629,030 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥310,339,571, marking a significant increase of 50.23% from ¥207,091,452 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥278,153,943, reflecting a 66.42% increase from ¥167,652,865 in 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.72, up 46.94% from ¥0.50 in 2022[29]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,719,607,320, a decrease of 5.64% from ¥6,060,919,340 at the end of 2022[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥904,294,640, which is a significant decline of 126.19% compared to ¥429,463,177 in 2022[29]. - The total profit for the year was 359 million yuan, representing a growth of 58.43% year-on-year[69]. - The company's total operating costs were 5.68 billion yuan, an increase of 14.60% compared to the previous year[69]. - The company's total revenue for 2023 reached RMB 66.66 billion, with engineering general contracting contributing RMB 46.71 billion, accounting for 70.21% of total revenue[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6165 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 466,364,611 shares as of December 31, 2023[6]. - The company reported a cash dividend of 2.6165 CNY per 10 shares, totaling 122,024,300.47 CNY, which represents 100% of the distributable profit[169]. Market Position and Strategy - The company emphasizes a strong correlation between its main business and macroeconomic conditions, particularly the operational and investment status of the industries it serves[11]. - The company aims to strengthen its market position by closely monitoring macroeconomic changes and adjusting its business strategies accordingly[13]. - The company is focusing on improving customer credit risk management by revising relevant systems and conducting dynamic credit investigations[12]. - The company is enhancing its brand reputation through increased marketing efforts and establishing deep collaborations with clients[13]. - The company is committed to advancing its digital strategy and technological innovation to improve core process capabilities[13]. Research and Development - The company holds a total of 601 valid patents, including 141 invention patents, and has developed 142 software copyrights[47]. - The company's R&D expenses rose to 255 million yuan, reflecting a 22.99% increase compared to the previous year[69]. - The company is actively promoting its high-efficiency energy-saving treatment technology for high-salinity organic wastewater, establishing a strong market position in environmental water treatment[91]. - The company is focusing on carbon dioxide recovery and utilization technologies in the production of white carbon black, aiming to improve resource utilization efficiency[92]. - The company is developing a lithium-ion battery recycling process, with a goal to lower the costs of nickel, cobalt, and manganese recovery while improving recycling rates[92]. Operational Efficiency and Risk Management - The company has implemented measures to mitigate international operational risks, including enhancing project reviews and conducting country analyses for overseas projects[11]. - The company has established a comprehensive quality control system in accordance with GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standards, ensuring no technical quality issues occurred during the reporting period[59]. - The company emphasizes risk management by implementing comprehensive risk control measures and enhancing legal compliance in project management[125]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors and supervisory board, ensuring clear decision-making processes and responsibilities[131]. Corporate Governance - The company has revised its governance documents to align with new regulations, enhancing the role of independent directors in decision-making and oversight[132]. - The board of directors has established a remuneration and assessment committee to evaluate the performance of senior management[151]. - The company has independent directors serving on various other companies, enhancing governance and oversight[150]. - The company has a compliance and risk management center directed by She Jingmei[150]. Environmental and Social Responsibility - In 2023, the company donated a total of 373,300 yuan to support rural revitalization efforts in various villages[184]. - The company has actively engaged in research related to "dual carbon" goals, completing the "dual carbon" digital product - Carbon Business Agile Application Platform V1.0, and obtaining software copyright certifications[180]. - The company is committed to sustainable development and aims to integrate environmentally friendly practices into its operations[141]. Future Outlook - The company anticipates continued economic recovery in China, with GDP growth projected at 5.2% for 2023, which may positively impact its operations[41]. - The company aims to achieve high-quality development by focusing on innovation, coordination, green development, and digital transformation, aligning with national strategies such as "Belt and Road" and "New Infrastructure" initiatives[121]. - The company plans to enhance its operational capabilities and management through deepened reforms and optimized operational management, targeting a significant improvement in performance[122].

中国海诚 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 中国海诚工程科技股份有限公司 关于对保利财务有限公司的持续风险评估报告 一、基本情况 保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和 提高资金使用效率为目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融 机构，法定代表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其 中 7 家为保利集团成员单位，1 家为境外战略投资者。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境。 1.公司治理结构完善。 保利财务已按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等有关规定以及《公 司章程》中的要求设立了清晰的股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织 架构，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分别履行公司重大经营 决策职能、监督职能和经营管理职能，在遵照职权相互制衡的前提下，客观、 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-014 董 事 会 2024年4月25日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到陈志明先生的书面辞职报告。陈志明先生因到 龄退休，辞去担任的公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈志明先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈志明先生持有 公司股票 115,000 股，其所持股票变动将遵循中国证监会以及深圳证 券交易所相关规定。 公司董事会对陈志明先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 关于副总裁到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-013 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2024 年4月15日、2024年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存 ...

图 43: 公司产业链净占款及其与营收的比例（单位: 亿元, %） . 图 46: 公司与可比公司 ROE（平均）变化（单位：%） 证券研究报告 1953~1974 公司前身轻工业部 上海院、北京院、 长沙院、广州院、 武汉院、成都院、 西安院、南宁院8 家设计院成立 图2:中国海诚股权结构 国务院国资委 100% 中国保利集团 100% 徐汇区国资委 中国轻工集团 上海第一医药 上海上报资产 其他股东 3.18% 3.07% 46.59% 4.92% 42.24% 中国海城 100% 法是一样发酵最长H次团 线上文南宁欧甘 国际主要的政 上書物學设计 成年因 日中文国际工程中 世界 在欧一波音 128871-2017-141-1 413 25-1626 一次发放下放方 证券研究报告 图4:2023年公司新签订单结构(单位:%) 收入利润保持稳定,阿联酋项目影响消除后业绩重回正轨。近五年公司营业收入 保持在 50-60 亿之间波动,净利润受阿联酋项目(2020年公司在阿联酋的总包项 目由于工程延期被业主索赔,导致 2019-2020年收入和业绩减少。)和疫情影响, 于 2019-2021 年出现阶段性下滑,随 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-012 出席本次股东大会的中小股东共5人，所持有表决权的股份总数 为155,700股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。其中，参加本 次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开,现场会议于2024年3月18日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份 总数为217,253,235股，占公司有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派耿晨律师、李晗律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-011 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十次会议决议，公司董事会召集于2024年3月18日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年3月18日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年3月18日 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决 ...

董 事 会 2024年3月2日 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3 月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以 网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止 2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-010 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 11 名，实际 ...