本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-020 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八届董事会第二次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 ...

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-013 宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 1 号会议厅以现场会议 的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席周波 女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-012 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日上午在 公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,964,560,106, representing a 10.38% increase compared to ¥1,779,856,600 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥83,189,740.9, a 3.24% increase from ¥80,575,619.0 in 2023 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,831,592.11, showing a decrease of 2.99% from ¥58,580,678.59 in 2023 [24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥43,920,265.54, a significant increase of 463.73% compared to ¥7,790,942.06 in 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.22, up 4.76% from ¥0.21 in 2023 [24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,337,587,924, reflecting a 0.83% increase from ¥2,318,443,400 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.55% to ¥1,367,217,590 at the end of 2024 from ¥1,295,280,170 at the end of 2023 [24]. - The company achieved total revenue of 1.965 billion yuan in 2024, an increase of 10.38% compared to the previous year [51]. - The net profit attributable to shareholders reached 83.19 million yuan, up 3.24% year-on-year [51]. Market and Industry Trends - The semiconductor packaging materials industry is showing signs of recovery in 2024, with a projected global semiconductor industry revenue of $626.87 billion, a 19% increase from the previous year [34]. - The global semiconductor industry is increasingly migrating to mainland China, supported by government policies aimed at enhancing innovation and competitiveness [35]. - The domestic market for the company's lead frames and bonding wires is leading, with significant growth in the integrated circuit packaging and testing industry driving demand [36]. - The Chinese semiconductor industry is expected to maintain rapid growth, supported by favorable policies such as tax incentives for integrated circuit design and software companies [37]. - The semiconductor packaging materials market is expected to exceed $26 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 5.6% by 2028 [95]. Risk Management - The company emphasizes the significant impact of the semiconductor industry's cyclical nature on its operational performance, closely monitoring market demand trends [4]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for copper, gold, and silver, which constitute a high proportion of its product costs [5]. - The company has implemented risk mitigation strategies for raw material price volatility, including zero inventory for key materials and centralized procurement [5]. - The company has a proactive approach to managing foreign exchange risks due to its export activities and imported raw materials [5]. - The company is addressing potential risks related to market fluctuations, raw material price volatility, and talent shortages by closely monitoring market demand and optimizing its talent management system [98]. Research and Development - The company focuses on independent R&D, having developed a range of new products that meet market demands and industry trends [42]. - The company has participated in multiple key national and provincial R&D projects, enhancing its innovation capabilities and leading the formulation of national industry standards [36]. - The company has made significant breakthroughs in new technologies and products through national major science and technology projects, enhancing its sustainable development [94]. - The company plans to develop high-reliability ultra-fine bonding copper wire to replace imports, with an expected annual sales increase of ¥2 million upon successful implementation [70]. - The project for high-precision LQFP framework aims to achieve sales exceeding ¥30 million, addressing the global supply shortage [71]. Talent Management - The company acknowledges potential risks related to talent shortages as it expands, committing to enhancing its human resource management system [5]. - The company is committed to continuous investment in talent acquisition and training to support its growth strategy [5]. - The company recognizes the importance of maintaining a flexible and efficient talent management system to align with its development needs [5]. - The company has implemented a transparent performance evaluation system to optimize its incentive mechanisms and enhance employee engagement [97]. - The company has a performance-oriented compensation policy that aligns employee performance with their interests, with salaries consisting of base pay, allowances, and performance bonuses [132]. Corporate Governance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and actively engages with shareholders [102]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure to all stakeholders [104]. - The company has established an independent financial accounting department and operates its own accounting system, ensuring compliance with accounting standards [106]. - The governance structure of the company is strictly executed according to its articles of association, ensuring operational independence [106]. - The company has established a complete and independent labor management system, ensuring no interference from the largest shareholder [105]. Environmental Responsibility - The company has implemented sufficient pollution prevention facilities, ensuring that wastewater and exhaust gas are discharged in compliance with standards [150]. - The company has zero significant defects in financial reporting, indicating strong internal control measures [145]. - The company has established a comprehensive environmental impact assessment process for its projects, ensuring compliance with regulatory requirements [148]. - The company achieved a water reuse rate of over 85% during the reporting period, contributing to its environmental sustainability efforts [156]. - The company has committed to building a resource-saving and environmentally friendly enterprise as part of its sustainable development strategy [156]. Shareholder Relations - The company reported a distributable profit of 645,596,269.96 CNY for the reporting period [137]. - The company's profit distribution policy emphasizes cash dividends, maintaining a 100% ratio of cash dividends to total profit distribution [137]. - The company plans to implement an annual cash dividend distribution, with a minimum of 10% of the distributable profit attributable to the parent company for each year from 2024 to 2026 [172]. - The cumulative cash distribution over the next three years should not be less than 30% of the average annual distributable profit attributable to the parent company [172]. - The company continues to prioritize shareholder feedback in its profit distribution decisions [134].

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-015 宁波康强电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 70,479,600.59 元，2024 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 7,047,960.06 元，加上年初未分配利润 593,416,957.55 元，减去 2024 年分配 11,252,328.12 元，本年度可供股东分配的利润为 645,596,269.96 元。 公司拟订 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-011 宁波康强电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员、内审负 责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第 一次会议,完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任公司新一届高级管理人 员及内审负责人，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会成员情况 （一）第八届董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 非独立董事：叶骥先生（董事长）、郑芳女士（副董事长）、郑飞女士、杨 元玲女士。 独立董事：贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生。 公司第八届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规及 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-008 宁波康强电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日下午 14:30 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所 律师受聘出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法 ...

会议同意选举周波女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会 一致。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-010 宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 通知于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。经与会监事一致推选，会议由监事周波女士主持，董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 8 日 ...