证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-009 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于2025年3月2日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月7日在公司1号会议 厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，经与会董事一致推选，本次会议由董事叶骥先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 全体董事一致选举叶骥先生为公司第八届董事会董事长、郑芳女士为公司第 八届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

宁波康强电子股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及其 他相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对舆情的领导机构，统一领导公司应对舆情的 处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的信息， 主要 ...

宁波康强电子股份有限公司 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐美光作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-005 宁波康强电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第八届监事会非职工代表监事候选人简历 周波女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工 程师，二级注册建造师，2001 年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设 集团有限公司的前身），曾任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁 波市产城生态建设集团有限公司行政部经理。现任宁波市产城生态建设集团有限 公司党总支书记、工会主席、行政总监，山子高科技股份有限公司监事会主席。 2022 年 3 月起任公司监事会主席。 周波女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及 公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺正生作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人雷光寅作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波康强电子股份有限公司董事会现就提名雷光寅为 宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波康强电子股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

提名人宁波康强电子股份有限公司董事会现就提名贺正生为 宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波康强电子股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 宁波康强电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-004 宁波康强电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的 相关事项公告如下： 公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2025 年2月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举 暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、 杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意 提名贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波康强电子股份有限公司董事会现就提名徐美光为 宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波康强电子股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...