宁波康强电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范宁波康强电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《宁波康强电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对 ...

宁波康强电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波康强电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所言及关联交易系指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 第四条 公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045 宁波康强电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主 席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在 不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条 款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等， ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-044 宁波康强电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第六次会议决议召开） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-042 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规 定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》,修订后《公 司章程》详见巨潮资讯网。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2025 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-041 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年第三 季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上通过方可实施。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、 ...

康强电子公告，第三季度营收为5.92亿元，同比增长15.68%；净利润为3693.08万元，同比增长 14.35%。前三季度营收为15.64亿元，同比增长5.16%；净利润为9641.49万元，同比增长21.40%。 ...

宁波康强电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-043 宁波康强电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 宁波康强电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 2 宁波康强电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 ...

Core Viewpoint - 康强电子's stock price has shown fluctuations in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 13.79% and a recent decline of 0.17% over the past five trading days [2]. Financial Performance - As of June 30, 康强电子 reported a revenue of 9.71 billion yuan for the first half of 2025, a slight decrease of 0.37% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 594.84 million yuan, reflecting a growth of 26.23% [2]. - The company has distributed a total of 1.53 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 33.78 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - On October 17, 康强电子's stock price fell by 2.01% to 17.58 yuan per share, with a trading volume of 124 million yuan and a turnover rate of 1.86%, resulting in a total market capitalization of 6.597 billion yuan [1]. - The stock has appeared on the龙虎榜 three times this year, with the most recent instance on January 20, where it recorded a net buy of -150 million yuan [2]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, 康强电子 had 80,400 shareholders, an increase of 0.53% from the previous period, with an average of 4,670 circulating shares per shareholder, a decrease of 0.53% [2][3]. - The seventh largest circulating shareholder is the 国泰中证半导体材料设备主题ETF, holding 1.1981 million shares, which is an increase of 191,300 shares from the previous period [3].