宁波康强电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 11 ...

宁波康强电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波康强电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

宁波康强电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员， 严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职 守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 半导体封装材料行业在经历了2023年的低迷后,2024年市场需求有所回暖, 但整体复苏进程仍较为缓慢，复苏幅度从细分的类别来看差别也比较大。2024 年下半年受到国际形势不确定性增加、地缘政治风险上升等多重因素影响，市场 需求再次放缓，行业竞争更加白热化。面对复杂的市场环境,公司全体员工积极 应对挑战,坚定执行年度经营目标,围绕"深耕主业、优化管理、降本增效、技术 创新"四大核心策略,推动公司稳健发展。 2024年度公司实现营业总收入19.65亿元，较上年度上升10.38%；归属上市 公司股东的净利润8,318.97万元，较上年度上升3. ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-017 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2025年3月21日召开的第八届董事会第二次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-020 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八届董事会第二次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-013 宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 1 号会议厅以现场会议 的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席周波 女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-012 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日上午在 公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,964,560,106, representing a 10.38% increase compared to ¥1,779,856,600 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥83,189,740.9, a 3.24% increase from ¥80,575,619.0 in 2023 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,831,592.11, showing a decrease of 2.99% from ¥58,580,678.59 in 2023 [24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥43,920,265.54, a significant increase of 463.73% compared to ¥7,790,942.06 in 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.22, up 4.76% from ¥0.21 in 2023 [24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,337,587,924, reflecting a 0.83% increase from ¥2,318,443,400 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.55% to ¥1,367,217,590 at the end of 2024 from ¥1,295,280,170 at the end of 2023 [24]. - The company achieved total revenue of 1.965 billion yuan in 2024, an increase of 10.38% compared to the previous year [51]. - The net profit attributable to shareholders reached 83.19 million yuan, up 3.24% year-on-year [51]. Market and Industry Trends - The semiconductor packaging materials industry is showing signs of recovery in 2024, with a projected global semiconductor industry revenue of $626.87 billion, a 19% increase from the previous year [34]. - The global semiconductor industry is increasingly migrating to mainland China, supported by government policies aimed at enhancing innovation and competitiveness [35]. - The domestic market for the company's lead frames and bonding wires is leading, with significant growth in the integrated circuit packaging and testing industry driving demand [36]. - The Chinese semiconductor industry is expected to maintain rapid growth, supported by favorable policies such as tax incentives for integrated circuit design and software companies [37]. - The semiconductor packaging materials market is expected to exceed $26 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 5.6% by 2028 [95]. Risk Management - The company emphasizes the significant impact of the semiconductor industry's cyclical nature on its operational performance, closely monitoring market demand trends [4]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for copper, gold, and silver, which constitute a high proportion of its product costs [5]. - The company has implemented risk mitigation strategies for raw material price volatility, including zero inventory for key materials and centralized procurement [5]. - The company has a proactive approach to managing foreign exchange risks due to its export activities and imported raw materials [5]. - The company is addressing potential risks related to market fluctuations, raw material price volatility, and talent shortages by closely monitoring market demand and optimizing its talent management system [98]. Research and Development - The company focuses on independent R&D, having developed a range of new products that meet market demands and industry trends [42]. - The company has participated in multiple key national and provincial R&D projects, enhancing its innovation capabilities and leading the formulation of national industry standards [36]. - The company has made significant breakthroughs in new technologies and products through national major science and technology projects, enhancing its sustainable development [94]. - The company plans to develop high-reliability ultra-fine bonding copper wire to replace imports, with an expected annual sales increase of ¥2 million upon successful implementation [70]. - The project for high-precision LQFP framework aims to achieve sales exceeding ¥30 million, addressing the global supply shortage [71]. Talent Management - The company acknowledges potential risks related to talent shortages as it expands, committing to enhancing its human resource management system [5]. - The company is committed to continuous investment in talent acquisition and training to support its growth strategy [5]. - The company recognizes the importance of maintaining a flexible and efficient talent management system to align with its development needs [5]. - The company has implemented a transparent performance evaluation system to optimize its incentive mechanisms and enhance employee engagement [97]. - The company has a performance-oriented compensation policy that aligns employee performance with their interests, with salaries consisting of base pay, allowances, and performance bonuses [132]. Corporate Governance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and actively engages with shareholders [102]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure to all stakeholders [104]. - The company has established an independent financial accounting department and operates its own accounting system, ensuring compliance with accounting standards [106]. - The governance structure of the company is strictly executed according to its articles of association, ensuring operational independence [106]. - The company has established a complete and independent labor management system, ensuring no interference from the largest shareholder [105]. Environmental Responsibility - The company has implemented sufficient pollution prevention facilities, ensuring that wastewater and exhaust gas are discharged in compliance with standards [150]. - The company has zero significant defects in financial reporting, indicating strong internal control measures [145]. - The company has established a comprehensive environmental impact assessment process for its projects, ensuring compliance with regulatory requirements [148]. - The company achieved a water reuse rate of over 85% during the reporting period, contributing to its environmental sustainability efforts [156]. - The company has committed to building a resource-saving and environmentally friendly enterprise as part of its sustainable development strategy [156]. Shareholder Relations - The company reported a distributable profit of 645,596,269.96 CNY for the reporting period [137]. - The company's profit distribution policy emphasizes cash dividends, maintaining a 100% ratio of cash dividends to total profit distribution [137]. - The company plans to implement an annual cash dividend distribution, with a minimum of 10% of the distributable profit attributable to the parent company for each year from 2024 to 2026 [172]. - The cumulative cash distribution over the next three years should not be less than 30% of the average annual distributable profit attributable to the parent company [172]. - The company continues to prioritize shareholder feedback in its profit distribution decisions [134].

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-015 宁波康强电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 70,479,600.59 元，2024 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 7,047,960.06 元，加上年初未分配利润 593,416,957.55 元，减去 2024 年分配 11,252,328.12 元，本年度可供股东分配的利润为 645,596,269.96 元。 公司拟订 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...