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康强电子(002119) - 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-03-24 12:16
三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。实际经营过程中,公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料,为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响,公司拟进行期货套期保值,锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控 制制度,具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,公司将 严格落实风险防范措施,审慎操作。综上所述,公司开展商品期货套期保值业务 是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料,其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上,铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大,有必要主动采取措施,积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展 ...
康强电子(002119) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-24 12:16
宁波康强电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度,宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作, 现将公司监事会在2024年的主要工作报告如下: 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了四次会议,其中两次以现场会议的方式召开, 两次以通讯表决的方式召开,具体情况如下: 1、第七届监事会第十一次会议于2024年3月22日以现场会议的方式召开,会 议审议通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于2023 年度利润分配的预案》、《2023年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于申请办理银 行定期存单质押的议案》、《 ...
康强电子(002119) - 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-03-24 12:16
宁波康强电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务 业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 中汇会计师事务所具有从事证券业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日,中汇合伙人 11 ...
康强电子(002119) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-24 12:16
宁波康强电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求,宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波康强电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...
康强电子(002119) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-24 12:16
宁波康强电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成员, 严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度, 切实履行股东大会赋予董事会的职权,认真贯彻落实股东大会各项决议,恪尽职 守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益。现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度经营情况 半导体封装材料行业在经历了2023年的低迷后,2024年市场需求有所回暖, 但整体复苏进程仍较为缓慢,复苏幅度从细分的类别来看差别也比较大。2024 年下半年受到国际形势不确定性增加、地缘政治风险上升等多重因素影响,市场 需求再次放缓,行业竞争更加白热化。面对复杂的市场环境,公司全体员工积极 应对挑战,坚定执行年度经营目标,围绕"深耕主业、优化管理、降本增效、技术 创新"四大核心策略,推动公司稳健发展。 2024年度公司实现营业总收入19.65亿元,较上年度上升10.38%;归属上市 公司股东的净利润8,318.97万元,较上年度上升3. ...
康强电子(002119) - 关于开展期货套期保值业务的公告
2025-03-24 12:15
证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2025-017 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料,包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构,在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币 2,000万元,在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用,期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度,业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2025年3月21日召开的第八届董事会第二次 ...
康强电子(002119) - 年度股东大会通知
2025-03-24 12:15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议 于2025年3月21日召开,会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2025-020 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八届董事会第二次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2025 年 4 月 23 日(星期三)下午 15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...
康强电子(002119) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的意见
2025-03-24 12:15
宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,监事会对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅,发表意见如下:公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善,能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点,各项工作均按内部控制各项制度的规定进行,控制严格、 充分、有效,具有合理性、完整性和有效性,保证了公司经营管理的正常运行。 监事会认为,公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 ...
康强电子(002119) - 监事会决议公告
2025-03-24 12:15
经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议: (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)。 证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2025-013 宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 1 号会议厅以现场会议 的方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事为 3 人,监事会主席周波 女士主持了本次会议,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务 ...
康强电子(002119) - 董事会决议公告
2025-03-24 12:15
证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2025-012 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 3 月 21 日上午在 公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持,公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: (一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 (二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财 务决算报告》,本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 ...