宁波康强电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事在公司年报工作中的职责， 充分发挥独立董事在信息披露工作中的监督作用，维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《宁波康强电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开 展工作的公司有关部门和人员。 第二章 独立董事年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监 会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织 的各类培训。 第五条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第六条 公司董事会 ...

宁波康强电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条：公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《宁波康强电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责是： (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； (三)组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会以及高 ...

宁波康强电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案,公司董事会是公司内幕信息的 管理机构,董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长主要 责任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书为公司幕信息知情人管理工作负责人,证券事务部具体 负责内幕信息的管理及信息披露工作,统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）和服务工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄 ...

宁波康强电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《宁波康 强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及 相关人员。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事会统一领导和管理，董事长担任组长，董事会秘书 ...

宁波康强电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《宁波康强电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特制定本工作细则，作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和董事会授予职权的 其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事 会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

宁波康强电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关 规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （ ...

宁波康强电子股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 1 第四条 本制度适用于公司董事及高级管理人员任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原 ...

宁波康强电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会 秘书负责进行认定。公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、 部门和人员不得擅自进行信息披露。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司 ...