证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-015 宁波康强电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》等 ...

法律意见书 康达股会字【2024】第 0186 号 致：宁波康强电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所 （以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波康强电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 宁波康强电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人（会计 主管人员）殷夏容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述，均不构成公司 对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请注意！ 1、行业与市场波动的风险 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响 较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧 密相关，同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争 激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关 注市场需 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Bulding No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 平台 (http://acc 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财 ...

关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 目 景 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-012 宁波康强电子股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额 度范围内公司董事会授权董事长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行宁波市分行不存在关联关系，上 述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东 大会审议。 三、对公司的影响 公司以自有土地和房产向国家开发银行宁波市分行申请抵押融资，是为了满 足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正 关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以自 有资产向银行申请抵押融 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-014 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2024年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十四次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）本人出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次 董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各 项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定 期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会 议相关议案均投了赞成票。 报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一 次股东大会并在2022年度股东大会上述职。 宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 2024 年 3 月 26 日 监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 ...