宁波康强电子股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所当 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn| 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc. mof.gov.cn) . 35250 目 la | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 1 ...

宁波康强电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:/ acc.mot.gov.cn 报告编码:浙259CGD10V3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2427号 宁波康强电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强电子 公司董事会的责任。 二、注册 ...

（一）本人出席董事会、股东大会情况 宁波康强电子股份有限公司 独立董事贺正生 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 贺正生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师 执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师； 2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有 限公司、威腾电气集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、 主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限 公司独立董事。2022 年 3 月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙 江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师， 2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞 达精机股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 ...

宁波康强电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...

公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地 反映了公司2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量等有 关信息。2024 年度的财务会计报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报表反映的主要财务 情况报告如下： 母公司：宁波康强电子股份有限公司 企业集团的构成 | 子公司名称 | 级次 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 直接 | 间接 | | | 宁波康强微电子 技术有限公司 | 一级 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 | | 宁波康强胜唐国 际贸易有限公司 | 一级 | 宁波 | 宁波 | 商贸业 | 100.00 | - | 设立 | | 北京康迪普瑞模 具技术有限公司 | 一级 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | - | 非同一控制 下企业合并 | | 宁波 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-016 宁波康强电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）及合并报表范围内子公司为满 足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称"司迪威"）采购 线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 2,300 万元，向浙江禾芯集成电路有限 公司（下称"禾芯集成"）销售产品不超过 500 万元。预计公司 2025 年度可能 产生的日常关联交易金额为不超过 2,800 万元。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶 骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述 议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交股 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-019 宁波康强电子股份有限公司 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司 综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公 司（下称"康强胜唐"）的实际经营需要,同意子公司康强胜唐向银行申请综合 授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 1 亿元（含），担 保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波康强胜唐国际贸易有限公司 注册资本：3,000 万元人民币 法定代表人：曹光伟 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号(鄞州创业投资中心) 经营范围：一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；金银制品销售； 货物进 ...

宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"）于2025 年3月21日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议 通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，本 事项需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-018 宁波康强电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31 ...