证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-055 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预计 2024年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%， 本次预计担保事项所涉担保对象均为公司及各全资、控股子公司，财务风险整体 处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次担保额度预计事项如获股东大会审议通过，公司为全资及控股子 公司（以及子公司之间）提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不 超过人民币250,000万元（含截至本公告日累计担保金额）。 一、担保情况概述 为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，梦网云科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资、控股子公司（以及子公司之间）提 供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币 250,000 万元，其 中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。 本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项 ...

公司董事会近期收到公司内部审计部负责人靳勇先生的书面辞职报告。靳勇 先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司 担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会对靳勇先生担任内部审计部负责人期间为公司发展和内部审计工作所做 的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内部审计部负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经董事会审计委员会提名，公司拟聘任詹仕凌先生为公司内部审计部负责人， 负责公司内部审计工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会 任期届满之日止。詹仕凌先生简历详见附件。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-057 梦网云科技集团股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开了第八届董 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第三十一次会议于2024年6月11日召开，会议决议于2024年6月27日召开公 司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-059 梦网云科技集团股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27 日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第八届董事会第三 十一次会议审议的部分事项进行审议。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立 董事 3 名，本次会议由邹奇先生召集和主持。公司全体独立董事经认真审阅公司提供 的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，发表审 核意见如下： 关于为子公司提供担保的审核意见 2024年 6月 3日 经审议，我们认为本次为子公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易，本次 关联交易是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利获取融资，满足公司快速发 展过程中的资金需求，符合公司整体利益。本次为子公司提供担保事项符合相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 注销 2022 年第二期股票期权激励计划部分股票期权 的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-9号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 注销2022年第二期股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-9号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年第二期股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN077-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN077-2号" 《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期 权激励计划授予股票期权的法律意见书》、"国枫律证 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-054 梦网云科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2022 年 4 月 29 日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届 监事会第二次会议，审议通过了《关于<2022 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<2022 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董 事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意 见书。 2、2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 11 日，公司对本次激励计划的激励对 象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与 本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 12 日，公司在巨潮资讯 网披露了《监事会关于 2022 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及 公示情况说明》，公司监事会认为 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-058 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议 案》。具体情况如下：根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定,公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、 副总裁田飞冲先生不再担任审计委员会委员；经公司董事会提名委员会提名，公 司董事会审议通过，由独立董事王强先生为第八届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后，公司 第八届董事会审计委员会委员组成情况为：邹奇（独立董事、主任委员）、王永 （独立董事、委员）、王强（独立董事、委员）。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年 6 月 12 日 梦网云科技集团股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-056 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：梦网国际通信（香港）有限公司 成立日期：2021 年 1 月 7 日 注册地址：香港新界沙田区沙田科学园三期 16W 栋 517-518 室 法定代表人（董事）：余文胜 注册资本：6000 万港币 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议，于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意控股子公司梦网国 际通信（香港）有限公司（以下简称"国际通信"）向蚂蚁银行（澳门）股份有 限公司申请最高额不超过 300 万美元，期限为 1 年的综合授信。同意公司全资子 公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称"梦网国际"）为其向蚂蚁银行（澳 门）股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为自具 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-053 梦网云科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。 2022年第二期股票期权激励计划首次授予行权价格10.97元/股，激励对象在 首次授予第一个可行权期内（2023年5月18日至2024年5月17日）未行权数量为 1,546,480份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年第二期股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将 按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下 期行权。同意将首次授予第一个行权期届满未行权的1,546,480份股票期权予以 注销。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十 ...

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议通知及会议材料于2024年5月31日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年6月11日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-052 梦网云科技集团股份有限公司 会议审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 2022 年第二期股票期权激励计划首次授予行权价格 10.97 元/股，激励对象 在首次授予第一个可行权期内（2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日）未行 权数量为 1,546,480 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年 第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期 权，公司将按激励计划规定的原则 ...