河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下 议案： 1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于公司 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭志宏） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭志宏，1968 年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，河南省法学会会 员，河南省法学会诉讼法学分会会员，毕业于郑州大学法学院，现任公司独立董 事，金博大律师事务所律师，河南悦轩建筑工程有限公司监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在各次会议召开 前积极查阅资料，以完整了解会议 ...

河南恒星科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2012 年 8 月 1 日制订，2014 年 3 月 3 日第一次修订，2022 年 3 月 28 日第二 次修订，2024 年 4 月 25 日第三次修订） 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据 中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补 ...

公司于 2023 年 12 月 07 日召开第七届董事会第二十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》，继续聘请大华所为公司 2023 年度审计机构。经评估，董事会认为，大华 所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公 正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履行监督职责情 况进行汇报，具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于 2012 年 2 月 9 日 ...

| 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | | 股东 3 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 9 | | 第五章 | | 董事会 12 | | 第一节 | | 董事 12 | | 第二节 | | 董事会 13 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 16 | | 第七章 | | 监事会 17 | | 第一节 | | 监事 17 | | 第二节 | | 监事会 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | 第一节 | | 财务会计制度 18 | | 第二节 | | 内部审计 20 | | 第三节 | ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024025 河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年末应收账款、其他应收款、应收票据、存 货等资产进行了减值测试，计提 2023 年度信用及资产减值损失具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： | 类别 | 项目 | 2023 年减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -45.72 | | | 其他应收款坏账损失 | 42.52 | | | 应收票据坏账损失 | -205.00 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -3,169.14 | | | 固定资产减值损失 | -1,091.7 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024028 河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,126,087,026.60 | 932,849,855.60 | 20.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价，董事会负责领导公司内部控制建立健全和有效实施，审计部负责对 内部控制评价的具体实施工作，其他各业务部门负责配合内控工作的开展；审计部按照评价 实施方案，由相关人员组成评价工作组，负责内部控制检查评价的具体任务，审计部为内部 控制自评价的主要职能部门，负责出具内部控制评价报告，报董事会审核。 三、内部控制评价的依据 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000752 号 河南恒星科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南恒 星科技股份有限公司（以下简称恒星科技）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,577,327,030.10, representing a 3.62% increase compared to CNY 4,417,416,588.93 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 70.95% to CNY 54,459,990.18 from CNY 187,455,126.68 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 95.42% to CNY 6,493,750.55, down from CNY 141,768,404.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.43% to CNY 0.04 from CNY 0.14 in the previous year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.46% from 5.18% in 2022, a decline of 3.72%[21]. - Total assets increased by 8.64% to CNY 8,736,838,398.44 compared to the end of 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.43% to CNY 3,732,107,357.82 compared to the end of 2022[22]. - The company recorded a total of CNY 47,966,239.63 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 45,686,721.85 in 2022[28]. - The total revenue for Q4 2023 reached CNY 1,286,396,498.22, marking a steady increase throughout the year[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 769.03% to CNY 777,022,069.79, compared to a negative cash flow of CNY -116,142,021.85 in 2022[21]. - The net cash flow from financing activities decreased to -CNY 434,982,354.45, a decline of 152.58% compared to the previous year[86]. - The company's cash and cash equivalents increased by CNY 976,809,601.65, up from CNY 389,098,412.42 at the beginning of the year, marking a 6.34% increase in total asset proportion[92]. - The total cumulative investment in all projects amounts to CNY 549,161,242.70, with an expected return of CNY -55,963,585.93[102]. - The company reported a net loss from investment activities of -CNY 350,824,924.77, an improvement of 60.11% from the previous year's loss[86]. Market and Industry Outlook - The automotive industry, particularly the tire replacement market, is expected to drive demand for steel cord products due to a 12.0% increase in vehicle sales in 2023[33]. - The rapid development of UHV (Ultra High Voltage) power grid construction is creating significant market opportunities for galvanized steel wire and steel strands[34]. - The demand for pre-stressed steel strands is expected to grow significantly due to increased infrastructure investments in western China, driven by national development strategies[36]. - The overall market demand for diamond wire has been impacted in 2023 due to high inventory levels in the silicon supply chain, but future demand remains strong due to the rapid growth of the global photovoltaic industry[38]. - The organic silicon industry is experiencing rapid growth, with significant demand from construction, electronics, and automotive sectors, while also expanding into new areas like renewable energy and 5G[41]. Research and Development - The company focuses on R&D in special steel wires and organic silicon, aiming to enhance its core competitiveness through technological innovation and new product development[63]. - Research and development expenses increased by 3.21% to CNY 152,686,797.78 compared to the previous year[82]. - The company has obtained 19 authorized patents and has been recognized as a "National High-tech Enterprise," enhancing its competitive edge in the organic silicon market[44]. - The company has completed the development of the 2x0.30UT specification for high-strength steel cord, which is expected to enhance market competitiveness[83]. - The company is developing a new type of hydraulic hose steel wire to meet increasing market demand, which is expected to improve profit margins[83]. Corporate Governance and Compliance - The financial report has been confirmed by the responsible persons, ensuring its authenticity and completeness[3]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[142]. - The company ensures timely, accurate, and complete information disclosure to all shareholders, adhering to insider information management regulations[148]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, with no business, personnel, asset, or financial overlaps[152]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring a structured governance framework[197]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to transition its main business products from traditional to high-tech products, aiming for industry upgrades and enhanced brand value[118]. - The company plans to focus on its metal products and chemical sectors, with significant capital requirements for project expenditures and raw material procurement in 2024[191]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic financing initiatives, including guarantees for subsidiaries[174]. - The company aims to strengthen its core competitiveness through continuous reform and improvement of its compensation distribution system[169]. - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 to discuss relevant matters[173].