2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入 造成。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024081 河南恒星科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 二、会议的召开和出席情况 （一）出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 12 月 5 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 ...

北京市君致律师事务所 关于河南恒星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南恒星科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南恒星科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《河南恒星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出 具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并 ...

| 关产品，2024 年前三季度出货量较上年同期分别增长 | 26.56%、 | | --- | --- | | 47.26%和 34.75%；此外，化工板块有机硅项目经过技改升级，2024 | | | 年 月、11 月月产能同比提升显著，单位成本及毛利率均有所改 10 | | | 善，单月经营实现扭亏为盈。公司将持续通过加强市场管理、内部 | | | 挖潜等措施降本增效，提升竞争力。具体经营成果请以公司后期在 | | | 指定媒体披露的定期报告为准。 | | | Q：有机硅项目技改升级，同行业是否会效仿，你们如何打破竞争 | | | 格局？ | | | A：公司拥有独立自主知识产权，所处区域具有资源优势，同时公 | | | 司将持续通过加强市场管理、内部挖潜等措施降本增效，提升竞争 | | | 力。 | | | Q：金刚线除了碳钢线之外，有无钨丝线储备，如何看待两者未来 | | | 发展格局？ | | | A：公司持续关注钨丝的市场情况，得益于公司多年来积累的金属 | | | 制品加工技术，公司研发储备了钨丝冷拉技术。至于未来碳钢线和 | | | 钨丝线谁更被市场看好，取决于两者的经济性。 | | | Q： ...

河南恒星科技股份有限公司董事会 2024年12月20日 河南恒星科技股份有限公司 关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家"高新技术企业认定管理工作网"发布了《对广西壮族自治区认定机 构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，河南恒星科技股份有限 公司全资子公司广西自贸区宝畅联达新材料有限公司（以下简称"宝畅联达"）被列 入广西壮族自治区认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了 高新技术企业认定。具体信息如下： | 名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 广西自贸区宝畅联达新材料有限公司 | GR202445000364 | 2024年11月28日 | 三年 | 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企 业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）等相关规定，宝畅联达自本次通过 高新技术企业认定后，连续三年（2024年至2026年）可享受国家关于高新技 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024076 河南恒星科技股份有限公司 关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟为全资子（孙）公司融资提供余额不超过 360,000 万元人 民币的担保（含目前已实施的担保），其中,对资产负债率在 70%以上的子公司融 资提供余额不超过 10,000 万元人民币的担保，对资产负债率在 70%以下的子公司 融资提供余额不超过 350,000 万元人民币的担保。担保事项自相关股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日(含)有效。 2、上述额度仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，在该额 度内，除公司为全资子（孙）公司融资提供担保外，各全资子（孙）公司可相互提 供融资担保、各全资子（孙）公司也可以为公司融资提供担保。 3、本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保以及担保总金 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、 ...

第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 河南恒星科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，且每年为本公司 工作的时间应不少于十五日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024079 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议审议通过，公司决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会， 审议公司本次会议提交的相关议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 12 月 27 日 14:30 开始 （1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024078 河南恒星科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召开第七届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟继续聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机 构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司及关联 方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立性及投资 者保护能力。大华所在2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规 的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立 审计意见。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华所为公司2024年度审计机构，负 责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期自公司股 东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024077 2、投资额度 投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动 使用。 3、投资品种 河南恒星科技股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有 资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资目的 为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而 进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 该投资理财额度将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基 金公司理财产品等。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。 （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的 议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止 为全资子 ...