河南恒星科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 25 日 河南恒星科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000751 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000751 号 河南恒星科技股份有限公司全体股东： Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 我们审核了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科 技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 ...

河南恒星科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭志宏） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭志宏，1968 年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，河南省法学会会 员，河南省法学会诉讼法学分会会员，毕业于郑州大学法学院，现任公司独立董 事，金博大律师事务所律师，河南悦轩建筑工程有限公司监事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在各次会议召开 前积极查阅资料，以完整了解会议 ...

河南恒星科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2012 年 8 月 1 日制订，2014 年 3 月 3 日第一次修订，2022 年 3 月 28 日第二 次修订，2024 年 4 月 25 日第三次修订） 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据 中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司的利润分配应当围绕对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下 议案： 1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于公司 ...

| 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | | 股东 3 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 5 | | 第三节 | | 股东大会的召集 6 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 9 | | 第五章 | | 董事会 12 | | 第一节 | | 董事 12 | | 第二节 | | 董事会 13 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 16 | | 第七章 | | 监事会 17 | | 第一节 | | 监事 17 | | 第二节 | | 监事会 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | 第一节 | | 财务会计制度 18 | | 第二节 | | 内部审计 20 | | 第三节 | ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024029 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议公司第七 届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议提交的相关议案，具体情 况如下： 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 开始 网络投票日期与时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024024 河南恒星科技股份有限公司 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南恒星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）母公司 2023 年度实现的净利润为 73,898,699.82 元，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,389,869.98 元，加年初 未分配利润 436,878,669.66 元,减 2022 年度已分配利润 69,553,952.40 元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润为 433,833,547.10 元，资本公积金余额为 1,558,271,387.19 元。 根据公司本年度经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益， 同时综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，公司的未分配 利润结转以后年度分配。该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司近三年利润分配实施情况 公司近三年现金分红总额为 13,167.31 万元（占公司最近三年母公司实现的 年均可分配 ...

河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000548 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000548 号 河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000548 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...