证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024079 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议审议通过，公司决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会， 审议公司本次会议提交的相关议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 12 月 27 日 14:30 开始 （1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024078 河南恒星科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召开第七届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟继续聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机 构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司及关联 方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立性及投资 者保护能力。大华所在2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规 的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立 审计意见。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华所为公司2024年度审计机构，负 责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期自公司股 东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024077 2、投资额度 投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动 使用。 3、投资品种 河南恒星科技股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有 资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资目的 为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而 进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 该投资理财额度将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基 金公司理财产品等。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。 （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的 议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止 为全资子 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024075 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司监事会 （一）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科 技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。 该议案需提交公司股东大会进行审议。 2024 年 12 月 5 日 三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议 特此公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 ...

河南恒星科技股份有限公司 关于回购股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东 权益所必需，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股 份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份价格不超过人民币3.13元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通 过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 公司于2024年11月15日实施完成2024年半年度权益分派，根据2024年8月31 日披露的《公司回购报告书》规定，本次股份回购的价格上限由不超过3.13元/ 股调整为不超过3.08元/股，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024072 河南恒星科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第七届董事会第三十次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分 派股权登记日登记的总股本 1,401,544,698 股为基数，扣除公司已累计回购股份 66,942,396 股后的股份数，向全体股东每 10 股派人民币 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转 增股本。如本方案经公司股东大会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等 事项导致公司可参与分配股本发生变动的，保持"分配比例"不变的原则调整相应分配总额。 2、按公司总股本折算的每股现金分红比例=分红总额/总股本，据此计算的证券除权除 息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红比例=公司 2024 年 11 月 14 日收盘价-0.0476118 元。 一、股东大会审议通过 ...

（一）预计负债的确认标准 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024071 河南恒星科技股份有限公司 关于计提预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎 性原则，对公司及下属子公司截止 2024 年 10 月 31 日的相关诉讼进行梳理，结合诉 讼案件的进展情况计提预计负债，具体如下： 一、计提预计负债的情况 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或 有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 公司定期梳理相关诉讼，根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》预计负债的判 断条件，结合诉讼案件的进展情况，基于谨慎性原则，计提预计负债 895.55 万元。 二、本次计提预计负债对公司的影响 该事项预计将减少本年度归属于上市公司股东的净利润 895.55 万元，最终数据以 会计师事务所审计结果为 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024070 河南恒星科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》相关规定， 公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况；现将公司截至2024年10月末回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截止2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份数量为14,184,582股，占公司总股本的1.01%，最高成交价为2.28元/ 股，最低成交价为2.13元/股，成交总金额为31,490,085.04元（不含交易费用）。 公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决 ...

公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属 制品有限公司（以下简称"恒星金属"）以现金形式收到增值税退税合计 2,760,136.64 元，详 见下表： | 序 | 获得 | 提供补 | 获得补 助的原 | | 补助金额 | | | 补 助 | 计入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 因或项 | 收到补助时间 | （万元） | 退税期间 | 补助依据 | 类 | 会计 | | | 主体 | | | | | | | | 科目 | | | | | 目 | | | | | 型 | | | 1 | 恒星 钢缆 | 国家税 | 残疾人 | 2024年9月30 | 103.29 | 2024 年 5 月-2024 年 | 财政部、国家税务总局《关于 | 收 | | | | | 务总局 | 就业增 | 日-2024 年 10 | | 8 月 | 促进残疾人就业增值税优惠政 | 益 | 其他 | | | 恒星 | 巩义市 | 值税退 | 月 25 日 | | 20 ...