证券代码：002132 证券简称：恒星科技 河南恒星科技股份有限公司 编号：20240430 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 4 月 30 日(周二)下午 15:00~16:30 | | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | 地点 | （https://ir.p5w.net/）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 | | | 公司董事长 谢晓博 | | | 公司总经理 谢晓龙 | | 上市公司接待人员 | 公司董事会秘书 张召平 | | | 公司财务总监 张新芳 | | | 公司独立董事 郭志宏 | | 记录人 | 谢建红 1、您好，请问贵公司 2023 年营业收入实现增长，但是净利润 | | | 却同比下降 70.95％，这背后的原因是什么？ | | | 您好，报告期内，受宏观经济环境及产品市场变 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024026 河南恒星科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年年度网上 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩 说明会。 2024 年 4 月 27 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重投资者及 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024025 河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年末应收账款、其他应收款、应收票据、存 货等资产进行了减值测试，计提 2023 年度信用及资产减值损失具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： | 类别 | 项目 | 2023 年减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -45.72 | | | 其他应收款坏账损失 | 42.52 | | | 应收票据坏账损失 | -205.00 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -3,169.14 | | | 固定资产减值损失 | -1,091.7 ...

河南恒星科技股份有限公司 章程修正案 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合 实际情况，公司对现行《河南恒星科技科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东 大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 派发事项。 | 和上限制定具体方案后，公司董事会须在股 | | | 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份） | | | 的派发事项。 | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策 | 第一百五十六条公司的利润分配政策和 | | 和决策程序： | ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 恒星科技股份有限公司（以下简称"恒星科技"或"公司"）2020年度非公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作》等有关规定，对恒星科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关 于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1164 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份 有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元 。 本 次 发 行 募 集 资 金 共 计 638,2 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张建胜） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建胜，出生于 1971 年，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权，北京理工大学博士，现任公司独立董事、中国农业大学经济管理学院副 教授，晟航（北京）咨询管理有限公司监事、北京中农瑞丰投资管理股份有限公 司董事、能萃食品（中国）有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专 ...

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024022 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、周文博先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024023 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨晓勇） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨晓勇，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留 权，本科学历，教授级高级工程师。现任公司独立董事，中国氟硅有机材料工业 协会名誉理事长、总工程师，湖北江瀚新材料股份有限公司、东岳集团有限公司、 新亚强硅化学股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委 ...

公司于 2023 年 12 月 07 日召开第七届董事会第二十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》，继续聘请大华所为公司 2023 年度审计机构。经评估，董事会认为，大华 所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公 正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履行监督职责情 况进行汇报，具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于 2012 年 2 月 9 日 ...