☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 河南恒星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵志英，作为河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人第八届董事会提名为河南恒星科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025037 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 ...

经与会监事认真审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025032 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议通知于 2025 年 10 月 12 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议 由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 河南恒星科技股份有限公司监事会 2025 年 10 月 18 日 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对治理结构进行调整，监 事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025031 河南恒星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 第七届董事会第三十六次会议决议公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六 次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规等规定，会议的召开合法有效。 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、徐会景女士、 周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第八届董事会由9名董事组成，其中包 括5名非独立董事、1名职工 ...

格隆汇10月17日丨恒星科技(002132.SZ)公布，第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于组建 企业集团的议案》，公司具备组建企业集团的条件，本次组建的企业集团是以河南恒星科技股份有限公 司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司共同成立的企业法人联合体。企业集团设立如下：（一） 企业集团名称：河南恒星科技集团（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。（二）本次组 建的河南恒星科技集团是由母公司与下属全资、控股子（孙）公司共同组建的企业法人联合体，不是独 立的企业法人，集团的企业成员无需增加其注册资本。（三）本次以河南恒星科技股份有限公司为母公 司组建企业集团，公司注册资本、证券简称、股票代码、经营范围等事项均不作变更。 ...

河南恒星科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加 强对远期外汇交易业务的管理，防范和控制汇率波动风险，有效防范和降低汇率 波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的远期外汇交易业务品种包括不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。但未经公司同意，子公司不得操作 该业务。公司及子公司开展远期外汇交易业务，应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露义务。 第四条 公司远期外汇交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外 ...

河南恒星科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、规范性文件及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他现行有关法律法规的规定制定。 第三条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事会 的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行政工 作负责人。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第四条 本细则是公司总经理等全体高级管理人员及相关人员执行职务过程 中的基本行为准则。 第五条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 总经理的任职条件及职权 第六条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第七条 总经理的任职 ...

河南恒星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理及信息披露，充分保护投资者公平获取公司信息的权利，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者 ...

河南恒星科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等相关法律法规和《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的内容，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交易商协会规定要 求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在指定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布的行为。 在债务融资工具存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应 及时向市场披露。 前款所称重大事项包括但不限于: （一）公司名称、经营方针和经营范围发生重大变化； （二）公司生产经营的外部条件发生重大变化； （三）公司涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大 合同； 债务融资工具信息披露管理制度 （四）公司发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转 或 ...

河南恒星科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密" ...