证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025035 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 河南恒星科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第 七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应 公司业务发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程， 提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如 下： ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘振辉，作为河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人第八届董事会提名为河南恒星科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

周文博先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中相关董 事任职的资格和条件。公司第八届董事会将由 9 名董事组成，拟选举的董事中兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。在公司第八届董事会成员全部选举 产生之前，第七届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定 履行董事职责。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025036 河南恒星科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将届满， 现开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司于2025年10月17日召开职工代 表大会，对第八届董事会职工代表董事人选进行选举。会议的召开及表决程序合 法合规。经表决，会议 ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭志宏，作为河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人第八届董事会提名为河南恒星科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025034 河南恒星科技股份有限公司 关于组建企业集团的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召开第七届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、企业集团设立情况 公司具备组建企业集团的条件，本次组建的企业集团是以河南恒星科技股份有限 公司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司共同成立的企业法人联合体。企业集 团设立如下： （一）企业集团名称：河南恒星科技集团（暂定名，最终名称以市场监督管理部 门登记为准）。 （二）本次组建的河南恒星科技集团是由母公司与下属全资、控股子（孙）公司 共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，集团的企业成员无需增加其注册资 本。 （三）本次以河南恒星科技股份有限公司为母公司组建企业集团，公司注册资本、 证券简称、股票代码、经营范围等事项均不作变更。 根据上述内容，公司将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，对《 ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人河南恒星科技股份有限公司董事会现就提名郭志宏为河南恒星科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河南恒星科技股份有限公司董事会现就提名刘振辉为河南恒星科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河南恒星科技股份有限公司董事会现就提名赵志英为河南恒星科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过 河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

河南恒星科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关规定，同时结合公司组建企业集团等事项，对现行《河南恒星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，同时提请 股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备 案登记手续。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会" | | | （含前后标点符号）。 | | | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025033 河南恒星科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于2025年 11月3日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三 十六次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于提 名公司第八届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董 事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举），独立董事3名。经公司第七 届董事会第三十六次会议审议，同意提名谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明为 公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郭志宏、赵志英、刘振辉为公司第八届董 事会独立董事候选人，上述董事 ...