河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 14 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （三）审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》于 2023 年 12 月 15 日刊登在巨潮 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于修 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023094 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的补充公告 | 1、本次提交股东大会表决的提案名称： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 票提案 | | | | 1.00 | 审议《关于2024年度为控股子（孙）公司融资提供担保额度预 | √ | | | 计的议案》 | | | 2.00 | 审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议 | √ | | | 案》 | | | 3.00 | 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 | √ | | 4.00 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 5.00 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 6.00 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 7.00 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023091 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 7 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（郭志宏先生、张建胜先生、杨 晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2023 ...

经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：该会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务 审计工作的要求，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，同 意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 河南恒星科技股份有限公司独立董事 关于聘请2023年度审计机构事项 发表的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定， 作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东负责的态度，对聘请2023年度审计机构事项发表事前认可意见如下： [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请2023年度审计 机构事项发表的事前认可意见》签章使用。] 独立董事： 郭志宏 杨晓勇 张建胜 2023年12月7日 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023093 河南恒星科技股份有限公司 关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案及 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninof.com.cn） 上刊登了《河南恒星科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通 知》。 2023年12月6日，公司董事会收到股东谢保军先生（截至目前持有公司股份 239,927,345股，占公司股份总数的17.12%，）的《关于向公司2023年第三次临时 股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于聘请2023年度审计机构的议案》 作为临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。2023年12月7日，公司第 七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。 根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在 股东大会召开10日前提 ...

河南恒星科技股份有限公司独立董事 关于聘请2023年度审计机构事项 发表的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为河南恒星科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则对聘请 2023 年度审计机构事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法 规和《公司章程》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，我们同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 至 2023 年年度报告披露之日止。该议案需提交公司股东大会进行审议。 1 [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2023 年度审计机构事项发表的独立意见》签章使用。] 独立董事： 郭志宏 杨晓勇 张建胜 2023 年 12 月 7 日 <以下无正文> ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023092 河南恒星科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》， 拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023 年度审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司及 关联方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立 性及投资者保护能力。大华所在2022年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家 相关法律法规的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允 合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华所为公司 2023年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询 服务等业务，聘期自公司股东大会审议通过之日起至 ...

河南恒星科技股份有限公司 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河南恒星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 股东大会议事规则 （2015 年 3 月 22 日修订，2 ...

河南恒星科技科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 5 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律、法规以及《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023089 3、会议召开的合法、合规性 河南恒星科技股份有限公司 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议审议通过，公司决定于2023年12月22日召开公司2023年第三次临时股东大会， 审议公司第七届董事会第二十一次会议提交的相关议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 7、出席对象 （1）截至 2023 年 12 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高 ...