安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议以通讯表决方式召开。会议应出 席参加表决的独立董事 2 人，实际出席参加表决的独立董事 2 人。会议由全体独 立董事推举胡刘芬女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立 董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，预计发生的 2024 年各项日 常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经 营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联 方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供 应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易 双方互惠互利。 公 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，严格履行监事会职 责，促进了公司的规范运作，通过列席或出席本年度历次董事会和股东大会，参 与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、现场检查等方式，了解和掌 握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，切实维护了公司利益和广大中小 股东权益。现将监事会 2022 年度工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日公司以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议。会 议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》议案：。 会议决议公告刊登于 2023 年 2 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及指 定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。 2、2023 年 3 月 8 日在公司三楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议 审议通过了了《关于选举第七届监事会主席的 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－24 4、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等的规定。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司2024 年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 2023 年，在公司董事会共有两位在任独立董事，分别为吕斌先生、胡刘芬 女士。吕斌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日； 胡刘芬女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 经核查，公司独立董事吕斌先生、胡刘芬女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及 主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年 4 月 21 日 关于对独立董事保持独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况 和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－21 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下： （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司及所属控股子公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计 26,489,001.78元，具体情况及明细如 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－19 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要 的、合理的日常经营性关联交易，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人 采购产品、商品、向关联人接受劳务等日常经营性交易，预计 2024 年度关联交 易总金额不超过人民币 126,018 万元（不含税），2023 年度公司与关联方发生 的日常关联交易累计金额为 84,852.52 万元（不含税），未超过审议通过的 2023 年度预计日常关联交易总额。 2024 年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市嘉尚能源 科技有限公司（以下简称"嘉尚能源"）、安徽通华物流有限公司（以下简称"通 华物流"）、铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称"有机化工"）、铜陵 鑫克精细化工有限责任公司（以下简称"鑫克化工"）、安徽国泰化工有限公司 （以下简称"国泰化工"） ...

独立董事 2023 年度述职报告（吕斌） 安徽安纳达钛业股份有限公司 吕斌，男，1960年6月出生，厦门大学民商法硕士毕业，安徽大学法学院副 教授，硕士生导师，皖大律师事务所兼职律师，合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员 会仲裁员，安徽大学常年法律顾问。现兼任安徽安天利信工程管理股份有限公司 独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，河南威猛振动设备股份有 限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 （吕斌） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规， ...

第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－18 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 81,856,757.36 元，加年初未分配利润 288,543,195.45 元，减去 2023 年度提取盈余公积 8,185,675.74 元，减去已分配 2022 年度红利 43,004,000.00 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司以现场方式召开第七届监事会第八次会议。应出席会议参与表决的 监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席汪华先生主持。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 详 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0042 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安纳 达董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0042 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,111,044,618, a decrease of 22.22% compared to CNY 2,714,264,690 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 64,504,400, representing a decline of 75.95% from CNY 268,210,048 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3000, down 75.94% from CNY 1.2474 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 26,233,357, a significant decrease of 91.90% compared to CNY 323,801,660 in 2022[25]. - The company's total revenue for 2023 was approximately 2.11 billion yuan, a decrease of 22.22% compared to 2022[60]. - The revenue from titanium dioxide was 1.36 billion yuan, accounting for 64.65% of total revenue, with a year-on-year decrease of 11.30%[60]. - The revenue from phosphoric iron was 718.8 million yuan, representing 34.05% of total revenue, with a significant year-on-year decline of 35.53%[60]. - The company reported a net profit decline of ¥313 million, primarily due to decreased prices of titanium dioxide and iron phosphate, impacting overall cash flow[82]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution plan based on a base of 215,020,000 shares, proposing a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) and no bonus shares[4]. - A cash dividend of ¥1.00 per 10 shares will be distributed, totaling ¥21,502,000.00, which represents 100% of the profit distribution[159]. - The company’s cash dividend distribution is in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[158]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 826, with 597 in production, 72 in technical roles, and 24 in sales[154]. Business Operations - The company’s main business includes titanium dioxide and iron phosphate series products, with the latter's production starting in 2015[20]. - The company has established a full subsidiary, Anhui Annada International Trade Co., Ltd., to enhance its trading capabilities[15]. - The company has a production capacity of 150,000 tons/year for battery-grade lithium iron phosphate, with a capacity utilization rate of 55.15%[52]. - The company has a design capacity of 80,000 tons for titanium dioxide, achieving a capacity utilization rate of 110.10%[52]. - The company plans to produce 100,000 tons of titanium dioxide and 120,000 tons of iron phosphate in 2024, with sales targets matching production levels[105]. Market Conditions - In 2023, China's economy grew by 5.2%, with the overall industrial added value increasing by 4.6%, while the chemical raw materials and products manufacturing industry saw a profit decline of 34.1%[34]. - The overall market for titanium dioxide is expected to face continued pressure from oversupply and weak downstream demand in the short term[44]. - The iron phosphate market is experiencing oversupply, with significant competition among lithium-ion battery manufacturers leading to a decline in prices[42]. Research and Development - The company is actively enhancing its R&D capabilities, focusing on the development of high-performance titanium dioxide products for various applications[45]. - The company has implemented several research projects aimed at reducing production costs and energy consumption, including the development of specialized titanium dioxide for photovoltaic back membranes[54]. - The company is focusing on developing continuous synthesis technology for battery-grade iron phosphate to enhance production efficiency and reduce costs[78]. - The company is developing new technologies for the synthesis of lithium manganese iron phosphate to meet market demand and expand its product portfolio[77]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors in its future development outlook, as detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three years[26]. - The company recognizes industry risks related to economic downturns and increased competition in the titanium dioxide and iron phosphate markets[112][113]. Environmental and Safety Management - The company has established a robust safety and environmental management system, enhancing its commitment to environmental protection and compliance[161]. - The company has effectively managed solid waste, with most being processed by third-party companies for ecological restoration and recycling[179]. - The company has invested in environmental protection facilities as per the Environmental Impact Report, ensuring stable operation and compliance with environmental standards[182]. - The company achieved a reduction in annual emissions of COD, NH3-N, SO2, and NOX by 59.61%, 71.14%, 99.4%, and 85.93% respectively, all within the limits set by the Environmental Impact Report[176]. Corporate Governance - The company has established a strategic framework for corporate governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[123]. - The company has established a transparent and fair performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with legal regulations[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, ensuring no interference in decision-making processes[122]. Community Engagement - The company actively promotes rural revitalization strategies, providing small loans to capable poverty alleviation households to support income-generating projects such as breeding and small-scale planting[193]. - The collective economic income of Gaofeng Village increased by over 600% compared to before assistance in 2023[194]. - The company provided assistance to 42 impoverished households through cash donations and support during the winter season[194].