安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财 政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。本次会计政策变更 不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2025 年3月20日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变 更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政 策的情形。无须提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。《企业会计准则解释第17 号》自2024年1月1日起施行。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025-16 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.变更前采取的会计政策 ...

| | | 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人吕斌，自 2020 年 3 月起任安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年 3 月 20 日 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | 是□ | 否☑ | | | 关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | 是□ | 否☑ | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公 ...

因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会审计委员会 二 0 二五年三月二十日 （ 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的 规定，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会基 于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则,依据充分，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果，使公司关于资产价值 的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。 公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－13 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司 提供担保的公告 1.概况 公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司 2025 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议以 5 票赞成，0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担 保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保 | 被担保方 | 截至 | 本次 | | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方持 | 最近一期 | 目前 | 新增 | 累计担 | | | | | | | | | | | 司最近一 | 关联 | | | | 股比 | 资产负债 | 担保 | 担保 | 保额度 | 期净资产 | 担保 | | | | 例 | 率 | 余额 | 额度 | | | | | | | | ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－15 安徽安纳达钛业股份有限公司 （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司及所属控股子公司2024年度计提各项资产减值准备金额合计 4,984,831.85元，具体情况及明细如下： | 类别 | 资产名称 | 2024 年度报告期 | 占 2023 年度经审计 归属于上市公司股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 计提减值准备金额 | 的净利润的比例 | | 信用减值损失 | 应收账款及应收票据 | 3,510,784.63 | 5.44% | | （损失以"-"号填 列） | 其他应收款 | 20,942.64 | 0.03% | | | 小计 | 3,531,727.27 | 5.48% | | 资产减值损失 （损失以"-"号填 | 存货 | 1,453,104.58 | 2.25% | | 列） | 小计 | 1,453,104.58 | 2.25% | | | 合计 | 4,984,831.85 | 7.73% | 二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 公司本次计提减值准备事项已经 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 董 事 会 二 0 二五年三月二十日 经核查，公司独立董事吕斌先生、何文龙先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及 主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于对独立董事保持独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安徽安纳 达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吕斌先生、 何文龙的保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年，在公司董事会共有两位在任独立董事，分别为吕斌先生、何文龙 先生。吕斌 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案） 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]230Z0446 号），容诚会计师事务所 审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、主要经营情况和相关会计数据 （一）主要经营情况 报告期，公司主营业务钛白粉及磷酸铁业务依旧处于高度竞争市场环境之 下。面对竞争激烈的外部环境，销售方面，公司优化直销、内销及外贸市场结构， 提高单位产品获利能力；采购方面，公司拓宽物资采购渠道，细化物资采购考核， 通过制定灵活有效的采购策略，着力降低物资采购成本，全年实现了钛白粉、磷 酸铁产品的产销平衡。 报告期，公司营业收入总额为 18.87 亿元，较上年同期 21.11 亿元下降 10.63%，归属于上市公司股东的净利润为 1,125.62 万元，较上年同期下降 8 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 内部控制评价报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽安纳达钛业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议。会议 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 会议决议公告刊登于 2024 年 1 月 12 日《证券时报》《中国证券报》及指定 信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。 2、2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开第七届监事会第七次会议。会议审议 通过了《关于选举公司监事的议案》。 会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》及指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》 《公司章程》等相关法律法规及部门规章等规范性文件的规定和要求，本着对全 体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责， 积极有效地开展工作，促进了公司的规范运 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人何文龙，自 2024 年 8 月起任安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：何文龙 2025 年 3 月 20 日 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 序号 事 项 自查结果 1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 是□ 否☑ 2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否☑ 3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 是□ 否☑ 4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； ...