证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－40 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 21 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024 年 7 月 26 日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决 的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名，会议由公司董事长刘军昌先生 主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 4. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 1 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会 提名委员会工作细则>的议案》。 公告详细情 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会董事会战略委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 安徽安纳达钛业股份有 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－38 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 一、专利基本情况 | 专利证 | | | 专利申请 | | 专利权 | 发明 | 授权 | 授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专利名称 | 专利号 | | | | | | 公告 | | 书号 | | | 日 | | 人 | 人 | 公告号 | | | | | | | | | | | 日 | | | 高磷钛矿 | | | | 安徽安 | | | 2024 | | 第 | 和普通钛 | | | | 纳达钛 | | CN | | | | | ZL 2021 1 | 2021 4 | 年 | | | | 年 7 | | 7199262 | 矿的混合 | | | | 业股份 | 邹磊 | ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－37 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 已获 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会批准，股东大会决议公告 刊登于 2024 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1、2023 年度利润分配方案：以公司现有股本 215,020,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利 21,502,000.00 元。 权益分派方案按照分配总额固定不变的原则分派。 2、公司自 2023 年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变 化。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日； 本次权益分派除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 四、权益分派对象 本次分派 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－36 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司 提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 的公司第七届董事会第八次会议以及 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议 案》，同意为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称"铜陵纳源"）在 银行金融机构综合授信业务提供总额不超过合计人民币 15,000 万元的担保额度； 铜陵纳源为其子公司铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称"安伟宁"）提供 总额不超过合计人民币 8,000 万元的担保额度，铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达 新能源科技有限公司（以下简称"安轩达"）提供总额不超过合计人民币 8,000 万 元的担保额度。上述担保额度内担保合同的签署有效期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 202 ...

出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事刘军昌先生，总 经理张汝山先生，独立董事吕斌教授，以及公司财务总监、董事会秘书查贤斌先 生。如因工作行程安排有变，出席人员可能会有调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 10日（星期五）上午11：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－34 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星 期五）中午11：30至13：00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://i ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2024-33 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 466,778,128.84 | 534,884,965.65 | -12.73% | | 归属于上市 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－28 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控股股东、实际控制人变更基本情况 1、2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳 达"、"公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简 称"铜化集团"或"转让方"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万 华电池"或"受让方"）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜 化集团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040 股股份（占公司股份总数的 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让总价款为人 民币 299,049,816 元（大写：人民币贰亿玖仟玖佰零肆万玖仟捌佰壹拾陆元整）； 铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股股份，占安纳达全部股份总数的 14.7999%。铜化集团、万华电池 均为安纳达 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－27 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司控股股东转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳达"、 "公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称"铜 化集团"或"转让方"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电 池"或"受让方"）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集 团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040 股股份（占公司股份总数的 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让总价款为人 民币 299,049,816 元（大写：人民币贰亿玖仟玖佰零肆万玖仟捌佰壹拾陆元整）； 铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股股份，占安纳达全部股份总数的 14.7999%。铜化集团、万华电池 均为安纳达的股东，合计持有安纳达 64,505,784 股股份， ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议以通讯表决方式召开。会议应出 席参加表决的独立董事 2 人，实际出席参加表决的独立董事 2 人。会议由全体独 立董事推举胡刘芬女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立 董事本着独立客观的原则，认真审阅了公司提交的《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，预计发生的 2024 年各项日 常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经 营所必需。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联 方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供 应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易 双方互惠互利。 公 ...