法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意[2025]第 00185 号 致：安徽安纳达钛业股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安 徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派叶慧慧、陈策两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－08 安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计108 人，代表股份73,940,902股，占公司有表决权股份总数的34.3879％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,868,704股，占公司有表决权 股份总数的30.1687％。 通过网络投票 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders in the range of 9.15 million to 13.72 million yuan, representing a decline of 85.81% to 78.73% compared to the same period last year, which was 64.50 million yuan [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 13.67 million and 20.49 million yuan, down 78.92% to 68.40% from 64.83 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0426 yuan and 0.0638 yuan, a decrease from 0.3000 yuan in the same period last year [3]. Factors Affecting Performance - The significant decline in performance is attributed to a notable drop in sales prices of iron phosphate products, leading to a substantial decrease in gross profit margins [4]. - The company has managed to control the costs of titanium dioxide products through enhanced internal cost management, although gross profit margins slightly decreased amid rising raw material prices [5]. Earnings Forecast Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies in the earnings forecast [6]. - The company emphasizes that the earnings forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report [6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the earnings forecast is subject to change [6].

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－02 安徽安纳达钛业股份有限公司 经审核，监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易预计的事项属于公司 与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据， 遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小 股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会 对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二0二五年一月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 2 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十三次会议通知，2025 年 1 月 7 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议，公司监事会主席周 永金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，加强内部控制， 促进子公司规范运作和健康发展，提高子公司规范运作水平，维护公司及投资 者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规、规章，以及《安徽安纳达钛业 股份有限公司章程》的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公 司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司各子公司。公司委派或推荐至各子公司的董事、 监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好 管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第十一条 子公司应自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会、监事会等提 出的质疑，应当如实反映情况和说明原 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 2 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十六次会议通知，2025 年 1 月 7 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议。本次应出席会议参与 表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持， 公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联 董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足 三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须 回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－01 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－06 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 7 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15－ 9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时 间： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

该项目总投资计划为1.5亿元。 财联社1月7日电，安纳达公告，控股子公司铜陵纳源材料股份有限公司及所属子公司拟利用已有厂房和 场地，升级改造磷酸铁污水处理装置，新增调节池，购置膜系统和MVR蒸发系统，以具备10万吨/年电 池级磷酸铁生产的污水处理能力。 ...

2、董事会审议情况 2024年12月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，经与会董事审议 表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案 》。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。 1、对外投资的基本情况 根据安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营发展需要 ，公司决定以自有资金投资设立全资子公司铜陵安钛化工有限公司，注册资本为 人民币500万元，本公司出资500万元，占注册资本的100%。 3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-59 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三、本次投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、本次投资的目的 二、投资的子公司基本情况 公司名称：铜陵安钛化工有限公司（暂定名，最终以相关部门核准登记为 准） 注册资本：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－58 安徽安纳达钛业股份有限公司 二 0 二四年十二月二十五日 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十五次会议通知，2024 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议。本次应出席会议 参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生 主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》 ...