股东会议事规则 安徽安纳达钛业股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司股东会 议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他 有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 正常召开和依法行使职权。 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本议事规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年 ...

Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 章 程 （2025年7月） 二〇二五年七月 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会董事会战略委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1． 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对须 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师和财 务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两 名。 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 会计专业人 士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具备注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理，规 范内部审计工作开展，提高审计工作质量，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为 合法合规，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和其他法律法规以及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动，以防范和控制公司经营风险，提高经济效益，促进公司目标的实现。 第三条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关被审计 主体的负责人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－31 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司高管人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高管辞职情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监、董事会秘书查贤斌先生的书面辞职报告。查贤斌先生因工作变动，向 董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，查贤斌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，查贤斌先生在辞 职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对查贤斌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披 露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会秘书的联系方式： 二、公司高管聘任情况 二〇二五年七月十九日 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司聘任高级管理人员的议案》。 附件： 经公司总经理张汝山先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核， 董事会同意聘任王彬先生(简历附后 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－30 安徽安纳达钛业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止；公司对原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 中相应条款进行了修订。 二、《公司章程》修订前后内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》（以 ...

一、 会议基本情况 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－32 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 18 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、本次会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 8 月 7 日（上午 9:15－ 9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交 ...

第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－29 安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 7 月 11 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十六次会议通知，2025 年 7 月 18 日公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议，公司监事会主席周永 金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 本议案需提交公司股东会审议。 二0二五年七月十九 ...