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安 纳 达(002136) - 公司对会计师事务所履职情况的评估报告
2025-03-21 11:16
公司对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席 合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册 会计师 1552 人,其中 ...
安 纳 达(002136) - 内部控制自我评价报告
2025-03-21 11:16
2024 年度内部控制评价报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合安徽安纳达钛业股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性,故仅能 ...
安 纳 达(002136) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-21 11:16
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-19 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见; 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所; 3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 〔2024〕4 号)等的规定。 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月20日召开 第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所") 为公司2025年度审计机构,聘用期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师 ...
安 纳 达(002136) - 公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-21 11:16
安徽安纳达股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报 经审计,容诚会计师事务所(特殊普 ...
安 纳 达(002136) - 关于向银行申请综合授信额度的公告
2025-03-21 11:16
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-17 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于向银行申请综合信用额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道,确保公司生产经营和业务发展所需,安徽安纳达钛 业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日召开第七届董事会第十七 次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交 股东大会审议通过。 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请的综合授信额度总计 不超过人民币19.28亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审 批的授信额度为准),授信期限自公司2025年度股东大会审议批准之日起至 2026年度股东大会召开日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合 并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 192800万元整 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行预授信额度见附件《公司拟 向合作银行申请综合授信额度明细表》),综合授信业务内容包括但不限于贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立 ...
安 纳 达(002136) - 年度股东大会通知
2025-03-21 11:15
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-12 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")召开 第七届董事会第十七次会议,会议决定于 2025 年 4 月 23 日(星期三)召开公司 2024 年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项公告如下: 一、 会议基本情况 1、本次会议届次:2024 年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十七次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025 年 4 月 23 日(星期三)下午 15:00。 网络投票时间: 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通 ...
安 纳 达(002136) - 监事会决议公告
2025-03-21 11:15
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-11 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议通知,2025 年 3 月 20 日,公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。 应出席会议参与表决的监事 3 名,实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监 事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 1、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2024 年度财务决算 报告》(草案)。 公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 ...
安 纳 达(002136) - 董事会决议公告
2025-03-21 11:15
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-10 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知,2025 年 3 月 20 日,公司第七届董事会第十七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通 讯相结合方式召开,本次应出席会议参与表决的董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主持,公司监事、高级管理人员参会。本次 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2024 年度财务 决算报告(草案)》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事何文龙先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 ...
安纳达(002136) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-21 11:15
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,886,700,080.70, a decrease of 10.63% compared to ¥2,111,044,618.28 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 82.55% to ¥11,256,213.91 in 2024 from ¥64,504,400.59 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥91,088,874.97, a decline of 447.23% compared to ¥26,233,357.06 in 2023[26]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 82.57% to ¥0.0523 in 2024 from ¥0.300 in 2023[26]. - Total assets increased by 4.27% to ¥2,096,988,212.97 at the end of 2024, compared to ¥2,011,110,355.74 at the end of 2023[26]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 72.66% to ¥17,723,895.26 in 2024 from ¥64,833,154.10 in 2023[26]. - The company reported a significant decrease in other operating income and expenses, totaling CNY -6,467,681.35 in 2024, compared to CNY -328,753.51 in 2023[34]. - The company reported a total revenue of 752.3 million in the latest fiscal year[144]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[152]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[5]. - The controlling shareholder, Wanhua Chemical Group Battery Technology Co., Ltd., holds 15.2% of the company's shares as of December 31, 2024[16]. - The company completed a share transfer agreement with Wanhua Chemical Group, resulting in Wanhua Battery becoming the largest shareholder with a 15.20% stake[24]. - The company has established a network voting platform for shareholders to ensure equal rights during major decision-making processes[132]. - The company has not disclosed any valuation enhancement plans or market value management systems[130]. - The company has not encountered any violations of regulatory rules during shareholder meetings[132]. Business Operations - The main business includes titanium dioxide and iron phosphate series products, with the iron phosphate project launched in 2015[23]. - The company has established a full-owned subsidiary, Anhui Annada International Trade Co., Ltd.[16]. - The company has a current titanium dioxide production capacity of 100,000 tons and phosphate iron capacity of 150,000 tons[46]. - The company is actively expanding its international sales channels for titanium dioxide while enhancing its research and development capabilities for phosphate iron products[50]. - The company benefits from a synergistic advantage as the main raw material for phosphate iron, ferrous sulfate, is a byproduct of titanium dioxide production[53]. - The company aims to produce 100,000 tons of titanium dioxide and iron phosphate in 2025, with a sales target of the same amount[114]. Market Trends - The total production of titanium dioxide in China reached 4.766 million tons in 2024, a year-on-year increase of 14.57%, adding approximately 600,000 tons compared to the previous year[39]. - The domestic apparent demand for titanium dioxide in 2024 was 2.9565 million tons, an increase of 29.22 million tons, representing a growth of 13.58% year-on-year[41]. - The export volume of titanium dioxide in 2024 was 1.9015 million tons, which is an increase of 260,000 tons, or 15.83% year-on-year[41]. - The domestic titanium dioxide industry saw a total production of 4.766 million tons in 2024, a year-on-year increase of 14.57%[66]. - The phosphoric iron products are experiencing rapid market expansion, with increased competition from both domestic and foreign lithium-ion battery manufacturers[122]. Research and Development - The company holds 10 invention patents and 50 utility model patents, reflecting its strong technological accumulation in the industry[52]. - The company is focusing on quality control and technological upgrades to enhance product competitiveness in the lithium iron phosphate sector[55]. - The company has developed specialized titanium dioxide products for photovoltaic back membranes and electrophoretic paints to increase market share in niche areas[68]. - The company is focusing on the development of lithium iron phosphate (LFP) battery recycling technology, which is expected to enhance economic benefits amid rising upstream material prices[89]. - The company has completed the development of a continuous synthesis process for lithium iron phosphate, which aims to improve production efficiency and product quality[89]. Financial Management - The company has established a series of financial management regulations to ensure the safety and efficiency of fund usage, including cash flow management and procurement payment management[183]. - The company has implemented a comprehensive accounts receivable management system to minimize bad debt risks associated with customer credit[127]. - The company has established a robust internal communication system to ensure efficient information flow between management levels and departments[191]. - The company has implemented measures to enhance information system management, including data security and emergency handling[192]. - The internal control evaluation covered 100% of the company's consolidated financial statement assets and revenues, ensuring comprehensive risk management[174]. Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134]. - The company has established a sound corporate governance structure with all senior management personnel exclusively employed by the company and not holding any positions in other enterprises controlled by shareholders with over 5% stakes[138]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with annual operational goals[136]. - The company has established a comprehensive compensation management system that aligns with its operational performance goals[158]. - The audit committee supervises the internal control system and ensures the authenticity and completeness of financial information[193]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 793, with 568 in the parent company and 225 in major subsidiaries[167]. - The professional composition includes 542 production personnel, 19 sales personnel, 86 technical personnel, 15 financial personnel, and 131 administrative personnel[167]. - Employee compensation consists of basic salary, performance pay, and allowances[168]. - The company conducts both internal and external training, including onboarding, on-the-job, and specialized training[169]. - The company reported a decrease in R&D personnel from 136 in 2023 to 105 in 2024, representing a decline of 22.79%[90]. Environmental and Safety Management - The company is committed to safety and environmental management, optimizing responsibilities and enhancing project environmental assessments[54]. - The company has focused on environmental management, achieving compliance with pollutant discharge standards through various environmental improvement projects[183]. - The company has set up a dual prevention mechanism for safety management, reinforcing its commitment to safety and environmental protection[182]. - The company emphasizes social responsibility, balancing economic benefits with social and environmental considerations[179]. - The company has implemented strict quality management systems, including revised quality control procedures and enhanced inspection processes to ensure the quality of raw materials and finished products[184].
安 纳 达(002136) - 2024年度利润分配预案公告
2025-03-21 11:15
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-18 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日召开 第七届董事会第十七次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》,本 预案尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公 司股 东的净利润为 11,256,213.91 元,加年初 未分配利润 547,295,972.07 元,减去 2024 年度提取盈余公积 5,610,452.81 元,减去已分配 2024 年度利润 21,502,000.00 元,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表可供分 配利润为 531,439,733.17 元。2024 年度,母公司实现净利润 56,104,528.11 元, 加年初未分配利润 319,210,277.07 元,减去 2024 年度提取 ...