证券代码：002136 证券简称：安纳达 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议。会议 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 会议决议公告刊登于 2024 年 1 月 12 日《证券时报》《中国证券报》及指定 信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。 2、2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开第七届监事会第七次会议。会议审议 通过了《关于选举公司监事的议案》。 会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》及指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》 《公司章程》等相关法律法规及部门规章等规范性文件的规定和要求，本着对全 体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责， 积极有效地开展工作，促进了公司的规范运 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人何文龙，自 2024 年 8 月起任安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：何文龙 2025 年 3 月 20 日 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 序号 事 项 自查结果 1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 是□ 否☑ 2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否☑ 3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 是□ 否☑ 4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； ...

公司对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 ...

2024 年度内部控制评价报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽安纳达钛业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－19 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2024〕4 号）等的规定。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 为公司2025年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师 ...

安徽安纳达股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报 经审计，容诚会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－17 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于向银行申请综合信用额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛 业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议通过。 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请的综合授信额度总计 不超过人民币19.28亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东大会审议批准之日起至 2026年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合 并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 192800万元整 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟 向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但不限于贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－12 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间： 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－11 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议通知，2025 年 3 月 20 日，公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。 应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监 事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算 报告》（草案）。 公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－10 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，2025 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通 讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务 决算报告（草案）》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事何文龙先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 ...