证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－22 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司 一、担保情况概述 因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称："铜陵纳源"）及其子 公司生产规模不断扩大，为保障其生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份 有限公司（以下简称："公司"）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信 业务提供总额不超过合计人民币 15,000 万元的担保额度；铜陵纳源为其子公司 铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称："安伟宁"）提供总额不超过合计人 民币 8,000 万元的担保额度，铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达新能源科技有限公 司（以下简称："安轩达"）提供总额不超过合计人民币 8,000 万元的担保额度； 上述担保额度方式包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、 贸易融资、信用证等。 2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保 的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》 及《 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定以及《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公 司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境 和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业， 房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 二、执业记录 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如 ...

| 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ | 否☑ | | | 系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | 是□ | 否☑ | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否☑ | | | 子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 | 是□ | 否☑ | | | 人员； | | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－17 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开， 本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，非独立董事董 泽友先生因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事 长吴亚先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度财务 决算报告（草案）》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

2023 年度财务决算报告（草案） 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023 年度财务决算报告（草案） 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]230Z0041 号），容诚会计师事务所 审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、主要经营情况和相关会计数据 （一）主要经营情况 报告期，面对钛白粉行业及磷酸铁行业激烈的市场竞争格局。公司积极开展 与行业内先进企业"对标"管理，补短板，强弱项，找差距，夯基础。在采购端， 公司加强拓宽物资采购渠道。采取更加灵活有效的策略，着力降低采购成本；在 销售端，公司加强外销市场及终端市场的开拓，保证实现钛白粉产品的满产满销， 磷酸铁市场的增量销售。 报告期，公司营业收入总额为 21.11 亿元，较上年同期 27.14 亿元下降 22.22%，归属于上市公司股东的净利润为 6,450.44 万元，较上年同期下降 75 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－15 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司收到控股股东转发《深圳证券交易所上市公司 股份协议转让确认书》暨股东权益变动进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 1、2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"安纳 达"、"公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下 简称"铜化集团"或"转让方"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简 称"万华电池"或"受让方"）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议 书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040 股股份（占公司股 份总数的 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让 总价款为人民币 299,049,816 元（大写：人民币贰亿玖仟玖佰零肆万玖仟捌佰 壹拾陆元整）；铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团 仍持有安纳达的 31,822,744 股股份，占安纳达全部股份总数的 14.7999% ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-12 根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第七届 董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理董泽友先 生不再担任审计委员会委员，由公司董事王刚先生担任董事会审计委员会委员， 王刚先生与胡刘芬女士（主任委员、独董）、吕斌先生（独董）共同组成公司第 七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会委员保持不变。 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的 议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会 委 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－10 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议通知，2024 年 4 月 11 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。因公司控股股东股权 变更，经公司股东提名拟调整公司监事 1 名。公司监事会主席汪华先生主持了本 次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议 案》 鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司治理结构的稳定 性，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。 具体内容详见《证券时报》、《中国证 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－09 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》。 经股东推荐，董事会提名委员会审核通过后，提名刘军昌先生、陈毅峰先生 为公司第七届董事会非独立董事候选人。经董事会审议，董事会同意提名刘军昌 先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第七届董事会任期届满时止。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员的公告》（公告编号：2024-11）。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》。 1 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 6 日以邮件及送达的方式 ...