关于向银行申请综合信用额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛 业股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年4月21日召开第七届董事会第八次会 议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交股 东大会审议通过。 公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度总计 不超过人民币19.04 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合 并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 190400万元整 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额见附件《公司拟向 合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但不限于贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在 总授信额度及有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－26 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:15－ 9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统 (h ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件及《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工 作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司规范运作和公司持续健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出 席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会第 二十六次 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023 年年度审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0041 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0041 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一） 收入确认 1、事项描述 安纳达销售收入主要来源于钛白粉和磷酸铁的销售，与收入相关会计政策详见附注三、 25所示。如后附财务报表及附注五、33所示，安纳达本年营业收入211,104.46万元（合并报表 口径，下同），2022年营业收入271,426.47万元，同比下降22.22%。 鉴于营业收入是安纳达的关键业绩指标之一，且可能存在管理层为了达到特定目标或期 一、审计意见 我们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称安纳达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

（胡刘芬） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》的 规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东 赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的意见。现将2023年度本人履职情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告（胡刘芬） 安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 胡刘芬，女，1987年3月生，厦门大学管理学（财务学）博士毕业，现任安 徽大学商学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员），中国风险 投资中青年学者论坛理事会成员，《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多 家核心期刊匿名审稿人。主持国家级项目2项、省部级项目6项，先后获得安徽省 教学成果三等奖、中国工商管理研究年度高端论坛优秀论 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－25 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日 召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》， 现将相关事宜公告如下： 为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策，经董事会决议，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 297,708,277.07 元，暂时用于补充流动资金或 公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方 案按照分配总额固定不变的原则分派。 二、本次利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽安纳达股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通 合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江阴会计川行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"让行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"江哪会计川行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行行 ： 北京 关于安徽安纳达钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0089 号 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安纳达钛业股份有 限公司(以下简称"安纳达")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]230Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人胡刘芬，自 2020 年 3 月起任徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告人：胡刘芬 2024 年 4 月 21 日 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | 是□ | 否☑ | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 是□ | 否☑ | | | 子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公 司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境 和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业， 房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 二、执业记录 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如 ...