上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人古群作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的相关议案，发表独立意见如 下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审阅公司换届文件资料及各位非独立董事候选人及独立董事候选人个人 履历等相关资料，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人及独立董事 候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和《公司章程》的规定，未发现上 述董事候选人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未有曾受到中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。 深圳顺络电子股份有限公司 （此页无正文，为深圳顺络电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之 签字页） 独立董事签字： 古 群 李 潇 王天广 我们同意第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名，并同意 将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 | | | | 第一部分 | 审计委员会工作细则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序及内容 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | | 第二部分：提名委员会工作细则 | | 6 | | 第一章 | 总则 | 6 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责和权限 | 7 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | | 第三部分：薪酬与考核委员会工作细则 | | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责和权限 | 12 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | | 第四部分：战略委员会工作细则 | | 16 | ...

深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十一月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、公司《独立董事工作细则》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王天广作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：________ ...

第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定 的选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比 照本办法执行。 深圳顺络电子股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制 定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审 议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东（如有）、实际控制人（如有）不得 在董事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具有下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； （二）具有固定的 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名李潇为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王展为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 华络电子本次增资事项，符合华络电子及公司战略布局和发展规划，有利 于发挥员工积极性，提升华络电子治理水平和盈利能力，增强华络电子以及顺 络电子长期可持续发展能力，本次增资暨关联交易定价公允合理，不影响公司 对华络电子控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司财务及经营状 况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将 本次增资事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。董事会在审核该关 联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 根据《中国注册会计师独立审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对拟提交第六届董事会第二十八次会议审议的《关于专业投资机构 及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易议案》进行了事前审核，现发 表意见如下： （以下无正文） 一、关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的 事前认可意见 本页为《独立董事关于相关事项的事前认可意见》的签 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-072 络电子的治理水平和盈利能力，增强华络电子和顺络电子长期可持续发展能力， 建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工 积极性、主动性和创造性，兼顾员工与公司和华络电子的长远利益，根据《深圳 顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》）， 本次华络电子核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股，具体持股平台主体正 在确认中（以下简称"核心员工持股平台"）。 深圳顺络电子股份有限公司 关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"顺络电 子"）战略发展的需要，为了进一步落实公司及控股公司的发展规划，支持产业 持续发展，优化公司控股子公司东莞华络电子有限公司（以下简称"华络电子"、 "目标公司"）股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络 电子的竞争力，华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资，其中核心员工 ...