Sunlord(002138)

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顺络电子(002138) - 独立董事专门会议工作制度(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章 程》)《独立董事工作细则》等规定,制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《章程》的规定,认真履行职责, 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议,并于会议召开 ...
顺络电子(002138) - 股东会议事规则(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《股东会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 股东会议事规则 二O二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《股东会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")股东会的议 事行为和程序,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东会规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章程》)规定, 制定《深圳顺络电子股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"本《规则》")。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规和《章程》以及本 《规则》的相关规定和要求,召开股东会,以确保股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《章程》所规定的范围内行使职权,不 得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,并应于上一会计年度结束之日起的六个月内举行。 临时股东会不定期 ...
顺络电子(002138) - 投资者关系管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《投资者关系管理制度》 深圳顺络电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 1 第一条 为了进一步加强深圳顺络电子股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者(以下简称"投资者")之间的沟 通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现 公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳顺络电子股份有限公司 章程》(以下简称《章程》)等规定,制定《深圳顺络电子股份有限 公司投资者关系管理制度》(以下简称"本《制度》")。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活 动,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解和认同,实现 公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一) 公平性原则。公平、平等对待所有投资者; (二) 权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益; (三) 高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段,努力提高沟 通效果,降低沟通成本; 深圳顺络电子股份有限公司 《投资者关系管 ...
顺络电子(002138) - 重大财务决策程序与规则(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《重大财务决策程序与规则》 深圳顺络电子股份有限公司 重大财务决策程序与规则 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《重大财务决策程序与规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")财务管 理,提高公司财务决策的合理性和科学性,规避决策风险,强化决策责任, 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规及《深圳顺络电子股份 有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,制定《深圳顺络电子股 份有限公司重大财务决策程序与规则》(以下简称"本《规则》")。 第二章 重大财务决策信息的来源 第二条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容; (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分 配及弥补亏损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; 第三条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: 2 (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其他途径的各种财务 ...
顺络电子(002138) - 董事会秘书工作条例(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会秘书工作条例 二○二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司(下称"公司")的规 范化运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的指 导,现依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《深圳证券 交易所股票上市规则》(下称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定和要求,并结合公司的实际情 况,制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书工作条例》(下称 "本《条例》")。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》,对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本《条例》规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本《条例》适用于董事会秘书岗位,为董事会规范、审查、 考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理 ...
顺络电子(002138) - 内部审计制度(2025年7月)
2025-07-30 12:47
第一条 为规范并保障深圳顺络电子股份有限公司(以下简称公司)内部 审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据 《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定,制定本《深圳顺络电子股份 有限公司内部审计制度》(以下简称本《制度》)。 深圳顺络电子股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 《内部审计制度》 第一章 总则 第二条 本《制度》所称被审计对象,特指公司各内部机构及控股子公 司。 第三条 本《制度》所称内部审计,是指由公司内部审计部门,对被审计 对象内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计 账目及相关资产及企业经营状况,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评 价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本《制度》所称内部控制制度,是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的 ...
顺络电子(002138) - 审计委员会年报工作规程(2025年7月)
2025-07-30 12:47
(一)协调会计师事务所审计工作时间安排; 深圳顺络电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 (二)审核公司年度财务信息及会计报表; 第四条 每个会计年度结束后,公司总经理应向每位审计委员会委员全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,公司财务负责人应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货 相关业务资格,以及为公司提供年度报告审计的注册会计师(以下简称"年审 (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施; (四)对会计师事务所审计工作情况进行评估总结; (五)提议聘请或改聘外部审计机构; (六)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第一条 为了促进深圳顺络电子股份有限公司的规范运作,维护公司整体 利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,为完善公司治理机 制,加强内部控制建设,进一步提高公司信息披露质量,根据中国证监会的有 关规定以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章程》)《深圳 顺络电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》《深圳顺络电子股份有限 公司信息管理披露制度》的规定,结合公司年度 ...
顺络电子(002138) - 董事会议事规则(2025年7月)
2025-07-30 12:47
深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 第三条 董事会由九名董事组成,五名为独立董事,一名为职工 代表董事。 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事长一名,董事会秘书一名。 董事长由公司董事担任,由董事会全体董事的过半数选举产生; 2 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为了规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,保证董事会工作效率,提高董事会决 策的科学性和规范性,切实行使董事会的职权,根据现行适用的《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章 程》)的规定,制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"本《规则》")。 第二条 本《规则》对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会 非以现场方式召 ...
顺络电子(002138) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年7月)
2025-07-30 12:45
深圳顺络电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高 级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司 的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届 满、辞任、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的,自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的,自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在收到董事和高级管理 人员辞职报告的两个交易日内公告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对 公司的影响。 第四条 除本制度第六条规定情形之外,出现下列规定情形的,在改选 ...
顺络电子(002138) - 重大投资决策程序与规则(2025年7月)
2025-07-30 12:45
深圳顺络电子股份有限公司 《重大投资决策程序与规则》 深圳顺络电子股份有限公司 重大投资决策程序与规则 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《重大投资决策程序与规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司(以下简称"公司")投 资管理,提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性,规避投资风险, 强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规及《深 圳顺络电子股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定,制定《深圳 顺络电子股份有限公司重大投资决策程序与规则》(以下简称"本《规则》")。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原 则,符合国家的产业政策,符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度,下属分公 司无权决策对外投资,子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理 人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规和《公司章程》中关 于重大投资决策及管理的各项规定,科学、合理地决策和实施公司有关对 内 ...