二Ｏ二三年十一月 深圳顺络电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章股东大会的召集 | 2 | | 第三章股东大会的《提案》与《通知》 | 4 | | 第四章股东大会的召开 | 6 | | 第五章监管措施 | 12 | | 第六章附则 | 12 | 深圳顺络电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《深圳顺络电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 独立董事的工作保障 9 | | 第六章 附则 10 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司 章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求，特制定《深圳顺络电子股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王展作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名路晓燕为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王天广为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路晓燕作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...

一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名古群为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2023年11 月8日：汇丰前海1人，nikko1人，野村证 券1人，rays capital1人； 2023年11 月9日：兴业证券1人，平安资产 3人； 2023年11 月10日：新华资产7人，东北证券2人； 2023年11 月14日：稳正投资1人，国源信达1人，恒 活动参与人员 泰永成1人，金鉴资产 1人，榕树投资 1人，龙腾投资1 人，天珑产业投资2人，珞咖方圆 1人，道谊投资1 人，智信创富1人，北航投资 1人，投资家网 2人，懂 私慕2人，招商证券 3人，千寻飞扬投资 1人，中泰证 券2人，金信基金 1人，个人投资者 1人。 2023年11 月8日：15:00-16:00 ...