一、 报告期内监事会的工作情况 深圳顺络电子股份有限公司 二○二四年度监事会工作报告 2024年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 27 日 | 第七届监事会第 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王 展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-025 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所已购买 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-026 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "顺络电子"）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负 债率超过 70%的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请 投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司已于 2025 年 2 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议 案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申 请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 138.5 亿元（含）（或等值外币）。 该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司为相关控股公司已提供并尚未解除 的担保金额。公司于 2025 年年度股东大会召开前任一时点为控股公司提供的担 保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-031 深圳顺络电子股份有限公司 1 升，2024 年行业地位情况详见公司 2024 年度报告"第三节管理层讨论与分析"。 自上市以来，公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。 2024 年公司通过集中竞价交易方式回购股份使用资金总金额为人民币 2.29 亿元 （不含交易费用）。公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告披露之日公 司已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 17,292,980 股后股本 789,025,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共派发 现金股利 473,415,224.40 元（含税）。 未来，公司将始终秉承长期主义建设，促进公司长远健康可持续发展。在保 障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，回馈广大 投资者，切实做好"质量回报双提升"，为增强市场信心、促进资本市场积极健 康发展贡献力量。 特此公告。 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年 度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效 的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年3月7 日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2024年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-024 深圳顺络电子股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年3月11日（星期 二）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2024年度报告网上说明会，本 次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、董事兼 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-027 深圳顺络电子股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"顺络电子"） 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定 以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的初步评估与测算，并 基于谨慎性原则，公司拟对控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简 称"信柏陶瓷"）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下： 一、本次拟计提商誉减值准备概述 1、商誉形成情况 2017 年 5 月 1 日深圳顺络电子股份有限公司收购信柏陶瓷，收购价格 393,816,363.06 元 ， 信柏陶瓷 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 的 公 允 价 值 为 128,059,970.74 元，收购后深圳顺络电子股份有限公司持股比例为 82.24%，就 此形成合并商誉 288,499,843.12 元；截 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024年全年，顺络全体员工齐心协力，践行业务发展目标，经营业绩逐季连 创历史同期新高，于第四季度单季度营收实现人民币17.02亿元，首次实现单季 度营收突破人民币17亿大关。公司本年度内，在手机通讯、消费电子等传统存量 市场应用领域保持了稳步成长，在汽车电子、数据中心等新兴战略市场实现了持 续强劲的高速增长。 AI+应用赋能，合力迈向智能世界 智能化、低碳化在全球范围内的进程不断加快，人工智能技术和应用取得突 2024年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-028 深圳顺络电子股份有限公司 一、核心员工持股退出方案概述 1、根据《持股管理办法》第十四条，结合顺络迅达实际经营情况，现推出 顺络迅达核心员工持股退出方案如下：顺络迅达之核心员工持股平台新余市顺诺 达投资有限公司（以下简称"顺诺达"）、新余市恒络达资产管理有限公司（以下 简称"恒络达"）与新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺昱科技"） 持有的顺络迅达注册资本 1710 万元（占顺络迅达总注册资本的 17.1%）将于 2025 年、2026 年、2027 年实现退出，计划退出比例分别为其持有顺络迅达注册资本 的 40%、30% 、30%，退出注册资本将由顺络电子或顺络电子指定的全资子公司 回购，回购价格依据《持股管理办法》第十六条确定。 2、顺昱科技直接持有的顺络迅达注册资本 400 万元（占顺络迅达总注册资 本的 4%），将根据退出时间计划由顺络电子或顺络电子指定的全资子公司回购。 公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、公司副 ...