公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-020 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所主板 上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2024年度内部控制 的自我评价报告发表如下意见： 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同 意董事会关于2024年度计提商誉减值准备的决议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2024年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、关于部分固定资产处理的审核意见 经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家 相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会 关于处理部分固定资产的决议。 四、关于 2024 年度计提商誉减值准备的审核意见 经 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日 下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人(其中，监事胡国城先生、黄燕兵先生以通讯方式参会)，会议由监 事会主席胡国城先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-021 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案 发 表 了 审 核 意 见 ， 请 详 见 刊 登 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事会致辞 尊敬的各位股东： 2024 年全年，顺络全体员工齐心协力，践行业务发展目标，经营业绩逐季连创历史同 期新高，于第四季度单季度营收实现人民币 17.02 亿元，首次实现单季度营收突破人民币 17 亿大关。公司本年度内，在手机通讯、消费电子等传统存量市场应用领域保持了稳步成长， 在汽车电子、数据中心等新兴战略市场实现了持续强劲的高速增长。 深耕电子元器件行业，助力全球各行业智慧化大升级 在全球产业智能化转型浪潮中，电子元器件行业正加速向微型化、高功率密度化、绿色 化及模组集成化演进。伴随电子终端设备多功能集成度的提升，伴随通信技术向高速率、大 带宽方向的突破性发展，市场对终端设备核心的"信号处理功能"、"电源管理功能"的技术要 求持续升级。这带动了高端电子元器件在整机设备中的搭载数量和技术附加值的权重逐步提 升。从产业发展周期趋势判断，电子元器件产业既具备广阔的增量市场空间，又呈现出确定 性的长期增长态势。 顺络致力于成为电子元器件领域专家，我们深耕电子元器件行业，实现从行业跟随者向 行业引领者转型，为客户和社会创造更大价值。 深圳顺络电子股份有限公 ...

第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-019 深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮 件等方式送达。会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、 王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开的第七届董事会独立董事专门会议第八次会议，于 2025 年 2 月 26 日召开的第 七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-029 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 1. 独立董事专门会议意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发， 充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的 制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规 性、合理性。 3. 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润 832,084,151 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-018 深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过最 近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保， 本次担保中有资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事 会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议 案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司拟为控股公司衢州顺络电路板有限 公司（以下简称"衢州顺络"）向银行申请人民币 1 亿元（含）的银行授信提供 担保。此议案已于 2024 年 3 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过。 在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机 构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，公司将按照相关法律法规履行信 息披露义务。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-017 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押 及股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁金 钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"） 通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，恒顺 通将持有本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，现将有关事项公告如下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质押 | | | 是否为限售 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 日 | | 途 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将 持有本公司部分股份办理解除质押业务，现将有关事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 恒顺通 | | 是 | 1,770,000 | 3.19% | 0.22% | 2024 年 2 月 2 | 2025 年 2 月 | 深圳市高新投融 | | | | | | | | 日 | 12 日 | 资担保有限公 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-014 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含），回购资金金 额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月之内，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于回购公司股份的方案暨收到《贷款承诺函》的公告》（公告编 ...