审计报告 容诚审字[2024]518Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 191 | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024] 518Z0179 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了顺络电子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 一、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所主板 上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2023年度内部控制 的自我评价报告发表如下意见： 1 经审核，监事会认为：董事会关于2023年度计提商誉减值准备的决议，遵 循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同 意董事会关于2023年度计提商誉减值准备的决议。 五、关于 2023 年度关联交易统计及 2024 年度日常关联交易预计的审核意 见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，监事会全体成员就公司2022年年度报告发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2022年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-013 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份被质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 袁金 | | | | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-010 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | （股） | 股份比例 | 总股本 | 注明限售类 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 型） | | | | | | | 袁金 | | 否 | | | | | | 2024 年 2 | 质权人解 | 深圳市高新 投融资担保 | 实际借 款人资 | | 钰 | | | 620,000 | 1.16% | 0.08% | 否 | 否 | | 除质押登 | | | | | | | | | | | | 月 2 ...

2、本次回购公司股份的方案已经公司召开的第七届董事会第二次会议审议 通过。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户； 4、相关风险提示：本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险；本次回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励方案或员工持股计划未能经 董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃 参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购股份的资 1 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-009 深圳顺络电子股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称或"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购股份价 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-008 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称或"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 1 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比 例（%） 1 香港中央结算有限公司 76,161,798 9.45 2 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 55,502,000 6.88 3 袁金钰 535,072,79 6.64 4 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混 合型证 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-007 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 21 日以电话、传真或 电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 1 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议 室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、 路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），部分监事及高管参加了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值 增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-006 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35 元/股（含）； 4、拟回购金额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含）； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 428.5714 万股，约占公司目前已 发行总股本的 0.53%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.7142 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准； 6、回购用途：将用于公司股权激励计划或员工持股计划。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 1 日审议通过了《关于回购公司股份 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-005 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股票质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁金 钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票质押及补充质押 业务，现将有关事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所持 | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | | 注明限售类 | | 日 | 日 | | 途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-004 深圳顺络电子股份有限公司 关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"顺络电 子"）战略发展的需要，为了进一步落实公司及控股公司的发展规划，支持产业 持续发展，优化公司控股子公司东莞华络电子有限公司（以下简称"华络电子"、 "目标公司"）股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络 电子的竞争力，华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资 （以下 简称"本次增资方案"），其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。本次 增资方案已于 2023 年 11 月 17 日第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容详见 2023 年 11 月 20 日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于专业投资机构及关联人共同对公司之 控股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。现将本次增资方案 ...