本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为审计与风险管理委员会委员，按时出席审计工作 会议，重点关注内部控制建设、重大风险防范、内外部审计等工作，并 就公司财务、业务状况与外部审计机构、内部审计部门定期进行沟通。 本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议有关薪酬考核议案，重点关 注薪酬考核及发放、津贴调整等事项。 （一）出席董事会、股东大会情况。2024 年 1-4 月份，公司共召开 1 东华工程科技股份有限公司 崔鹏独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 东华工程科技股份有限公司 黄攸立独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第六届、第七届董事会独立董事，并 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委 员会委员。2024 年 4 月，公司实施董事会换届选举，鉴于本人任期已近 6 年，故不再担任公司独立董事。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公 ...

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于关联交易、利润分配等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2025 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 审议公司八届八次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配的审核意见 经审核，专门会议一致认为： 1.董事会提出的"公司 2024 年度每 10 股派现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本"的分配预案，综合考虑股东利益、 股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发展 的关系，不损害中小股东的合法权益。 2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章 ...

2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规 则》等相关规定，依法独立履行监督职责，切实保障规范运作和健康发 展，有效维护公司利益及股东权益。现将本年度主要工作情况报告如下： 东华工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）开展换届选举。鉴于第七届监事会已任职届满，公司于 2024 年 4 月开展监事会换届选举工作，相关工作交接顺利、运行正常。公司 第八届监事会成员分别由控股股东化三院、第二大股东陕煤集团推荐和 公司职代会选举而产生。多层次的人员构成有效提升监事会履职的公正 性和有效性。 （二）列席相关会议。公司监事列席股东大会、董事会，监事会主 1 席参加党委会、总经理办公会、生产运营会、经济分析会等会议，全面 了解公司生产经营管理等情况，参与重大事项的讨论并提出建议。同时， 依法监督股东大会、董事会等会议召集、召开、表决程序以及决议事项 的合法合规性。 （三）开展现场调研。公司 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-018 东华工程科技股份有限公司 关于与中化工程集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 与中化工程集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服 务协议》已三年期满，经双方协商并达成一致，公司拟与财务公司续签 《金融服务协议》，接受财务公司提供的系列金融服务，具体包括存款 服务、贷款服务（贴现、担保等信贷服务）、结算服务及经国家金融监督 管理总局批准可从事的其他业务等。 2.鉴于公司与财务公司同受中国化学工程股份有限公司（以下简称 "中国化学"）间接或直接控制，公司与财务公司构成《深圳证券交易所 股票上市规则》第 6.3.3 条第二项所称的关联关系，公司与财务公司签 订《金融服务协议》，接受系列金融服务构成关联交易。 3.公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通 过了《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务 ...

东华工程科技股份有限公司 关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本公司董事会审计与风险管理委员会对拟续聘北京大地泰华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰华事务所"）作为审计 机构发表同意的审核意见。 2.本公司续聘大地泰华事务所作为 2025 年度审计机构符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定。 东华工程科技股份有限公司（公告中简称"公司""本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘北 京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、大地泰华事务所基本情况 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-020 审计机构名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91510104MA6CX58B36 首席合伙人：王丽君 注册地址：北京市丰台区丽 ...

东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年度审计机构履职评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称 "审计委员会"）有效核查、监督年度审计机构工作，现将年度审计机 构履职及相关监督情况报告如下： 一、审计机构的基本情况 2024 年度，公司聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大地泰华事务所"）作为年度审计机构。 1.基本信息：大地泰华事务所总部位于北京，具有财政部批准的财 务审计执业资质，通过财政部与证监会证券期货业务备案。大地泰华事 务所审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税 务咨询等多个领域，2012-2023 年连续多年入围全国事务所综合评价 50 强，2023 年位列 28 名。 审计机构名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9151010 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 国务院国资委工作部署和集团公司"135"发展战略，大力推进高 效董事会建设和内部控制体系建设，全面提高公司治理效能和风 险防控能力；着力推动"差异化""实业化""国际化"战略走 深走实和"新材料""新能源""新环保"市场做大做强，实现 合同签约 222.85 亿元（含联合体）、营业收入 88.62 亿元、利润 总额 4.99 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作，切 实发挥"定战略、作决策、防风险"核心作用。具体工作开展情 况如下： 三、推进改革创新，提升上市公司质量 一、加强董事会建设，提高公司治理效能 董事会聚焦重点工作领域和改革关键环节，采取行之有效的改 革举措，以改革创新促进高质量发展。一是推进四个专项改革。公 司统筹推进"提高上市公司质量""改革深化提升行动""对标世 界一流企业价值创造行动""布局发展战新产业"四项改革。其中： "提高上市公司质量"改革工作已全面收官，"改革提升""对标 一流"改革整体完成率达到 70% ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-017 东华工程科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定， 本议案不需提交公司股东大会审议。现将具体计提情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （三）报告期间：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为真实、准确地反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务 状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，按照谨慎性 原则，本公司对存货、应收账款、长期应收款、其他应收款、预付款项 等资产进行了全面的清查、分析和相应评估，对可能发 ...