东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年半年度关联存款风险评估、 关联方资金占用等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》等规定，我们作为 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，共同推举 郑洪涛独立董事作为本次会议的召集人，于 2025 年 8 月 18 日召开独立 董事专门会议 2025 年第二次会议。审议公司八届十次董事会所涉及 2025 半年度关联存款风险评估、关联资金往来等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 本报告期的非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或 ...

东华工程科技股份有限公司股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人） 额外的经济利益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并 应于上一会计年度结束之后的 ...

东华工程科技股份有限公司关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为保证东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关法律、法规、 规范性文件及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系 ...

东华工程科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 单位：万元 | | 有限公司 | | | | | | | | 项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中化二建集团有限 | 同受本公司实际 | 预付账款 | 3.73 | | | 3.73 | | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 成都国化环保科技 | 同受本公司实际 | 预付账款 | | 598.94 | | | 598.94 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 中化学数科（北京） 电子商务科技有限 | 同受本公司实际 | 其他应收款 | 180.20 | | | 2.47 | 177.73 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 化学工业第三 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-039 东华工程科技股份有限公司关于 补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）以现场 方式于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》 等。 一、关于补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 鉴于本公司原副董事长张立岗先生已到龄退休，不再担任本公司第 八届董事会非独立董事、副董事长等职务（详见发布于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-035 号公告），因此， 本公司应补选一名非独立董事。 补充选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 王会民先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案将提交 2025 年第一次临时股东会审议。 王会民先生简历：男 ...

东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 二○二五年八月 1 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,468,862,428.00 | 3,698,486,328.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 58,437,193.14 | 527,654,277.61 | | 应收账款 | 1,151,919,723.18 | 901,041,080.83 | | 应收款项融资 | 31,8 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-041 东华工程科技股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、 使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资 金存放和使用情况如下： （三）截至 2025 年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额 2025 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本 次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54 元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-043 东华工程科技股份有限公司 关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 29 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司""东华科技"）召开第八届第十次董事会会议，审议通过了 《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》，公司拟与新疆生产建 设兵团天盈石油化工股份有限公司（以下简称"新疆天盈"）就新疆天 盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目所涉剩余工程款纠纷一 事，签订附带折现条件的一次性还款协议，即由新疆天盈一次性支付本 公司剩余工程款 34548.51 万元对应的折现还款 30202 万元，现将有关 情况公告如下： 一、本次诉讼的案件事实 2015 年 5 月，公司与新疆天盈签订《新疆天盈乙二醇项目（一期 15 万吨/年）工程设计合同》，合同价款为 2830 万元人民币。2016 年 1 月，本公司与新疆天盈签订《新疆天盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一 期）建设项目（实施及管理承包）合同》（注：与上 ...

东华工程科技股份有限公司关于在 中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中化工程 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签的《金融服务协议》， 公司自 2025 年至 2027 年继续接受财务公司提供的相关金融服务。 单位：万元 | 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国化学工程股份有限公司 | 货币 | 270,000 | 90.00% | | 2 | 中国化学工程集团有限公司 | 货币 | 30,000 | 10.00% | | | 合计 | - | 300,000 | 100% | 1 经国家金融监督管理总局批准、北京市工商行政管理局核准，财务 公司的经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与 收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成 员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投 ...

本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、一致审议通过《2025 年半年度财务报告》。 经审核，会议认为： 1.公司出具的半年度财务报告及财务报表公允地反映公司 2025 年 半年度的财务状况、经营成果和现金流量。 2.一致同意将半年度财务报告提交公司第八届董事会第十次会议 审议。 东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于 2025 年半年度财务信息、募集资金 及年度内审计划等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员实施细则》等规定， 董事会审计与风险管理委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第四次 会议，审议公司八届十次董事会所涉及半年度财务信息、募集资金存放 与使用、年度内部审计工作计划等事项。 3.一致同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。 董事会审计与风险管理委员会委员： 二、一致审议通过 ...