东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于关联交易、利润分配等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2025 年 3 月 13 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 审议公司八届八次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配的审核意见 经审核，专门会议一致认为： 1.董事会提出的"公司 2024 年度每 10 股派现金股利 1.50 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本"的分配预案，综合考虑股东利益、 股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发展 的关系，不损害中小股东的合法权益。 2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章 ...

东华工程科技股份有限公司 陆熹独立董事 2024 年 4-12 月份述职报告 2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东 合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织召开会议， 认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪 酬考核及发放、津贴调整等 ...

东华工程科技股份有限公司 郑洪涛独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门 会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉持独立、客 观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、任职基本情况 （一）任职信息。本人系公司第七届、第八届董事会独立董事，并 担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其 他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务， 未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。 二、出席会议情况 本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会 ...

本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对 相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判断并审慎 进行表决，切实履行独立董事应尽职责。 本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明 确发表意见。本人作为审计与风险管理委员会委员，按时出席审计工作 会议，重点关注内部控制建设、重大风险防范、内外部审计等工作，并 就公司财务、业务状况与外部审计机构、内部审计部门定期进行沟通。 本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议有关薪酬考核议案，重点关 注薪酬考核及发放、津贴调整等事项。 （一）出席董事会、股东大会情况。2024 年 1-4 月份，公司共召开 1 东华工程科技股份有限公司 崔鹏独立董事 2024 年 1-4 月份述职报告 2024 年 1-4 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实施细则等有关规定，秉 持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力 求发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年度审计机构履职评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计与风险管理委 员会实施细则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会（以下简称 "审计委员会"）有效核查、监督年度审计机构工作，现将年度审计机 构履职及相关监督情况报告如下： 一、审计机构的基本情况 2024 年度，公司聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大地泰华事务所"）作为年度审计机构。 1.基本信息：大地泰华事务所总部位于北京，具有财政部批准的财 务审计执业资质，通过财政部与证监会证券期货业务备案。大地泰华事 务所审计咨询业务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税 务咨询等多个领域，2012-2023 年连续多年入围全国事务所综合评价 50 强，2023 年位列 28 名。 审计机构名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9151010 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年度财务报告 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2024 年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 二○二五年三月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大地泰华会审字[2025]100002 号 | | 注册会计师姓名 | 李凤玉、邹昕、于洋 | 审计报告正文 大地泰华会审字[2025]100002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

东华工程科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关 于财务信息、内部控制、募集资金、资产减值等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 与风险管理委员会实施细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会于 2025 年 3 月 13 日召开第二次会议，审议公司八届八次董事会所涉及财 务信息、内部控制评价、募集资金存放与使用、资产减值、聘请年度审 计机构等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成审核意见如下： 一、关于 2024 年度财务决算报告及财务报表的审核意见。 经审议，审计与风险管理委员会一致认为： 1.公司出具的财务决算报告及财务报表公允地反映了公司 2024 年 度的财务状况、经营成果和现金流量。 2.同意将财务决算报告及财务报表等提交公司第八届董事会第八 次会议、2024 年度股东大会审议。 二、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见。 经审议，审计与风险管理委 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-019 东华工程科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 和 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 该等关联交易将提交 2024 年度股东大会审议，本公司控股股东化 三院等关联股东届时将回避表决。 2.与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所 属企业的日常关联交易情况 1.与中国化学工程集团有限公司所属企业的日常关联交易情况 在工程业务中，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）根据工程总承包项目建设的需要，依法将工程施 工、设备安装等业务分包给具有相应资质和业绩的施工单位，因而接受 公司实际控制人中国化学工程集团有限公司（以下简称"集团公司"） 或中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"，系本公司控股 股东的控股股东）所属建设公司提供的工程施工等服务。同时，公司向 合格的供应商采购相关工程材料等物资，因而通过中国化学所属中化学 数科（北京） ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 国务院国资委工作部署和集团公司"135"发展战略，大力推进高 效董事会建设和内部控制体系建设，全面提高公司治理效能和风 险防控能力；着力推动"差异化""实业化""国际化"战略走 深走实和"新材料""新能源""新环保"市场做大做强，实现 合同签约 222.85 亿元（含联合体）、营业收入 88.62 亿元、利润 总额 4.99 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作，切 实发挥"定战略、作决策、防风险"核心作用。具体工作开展情 况如下： 三、推进改革创新，提升上市公司质量 一、加强董事会建设，提高公司治理效能 董事会聚焦重点工作领域和改革关键环节，采取行之有效的改 革举措，以改革创新促进高质量发展。一是推进四个专项改革。公 司统筹推进"提高上市公司质量""改革深化提升行动""对标世 界一流企业价值创造行动""布局发展战新产业"四项改革。其中： "提高上市公司质量"改革工作已全面收官，"改革提升""对标 一流"改革整体完成率达到 70% ...

中国国际金融股份有限公司 关于东华工程科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东华工程科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行 不超过 163,557,432 股新股（以下简称"本次非公开发行股票"、"2021 年非公 开发行股票"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金 公司"）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与 ...